证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-052

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2015年9月9日（星期三）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2015年9月2日以书面形式发出。会议应到董事11名，亲自出席9名。副董事长卜冬梅因公出差，委托董事杜娟代为表决，独立董事侯欣一因公出差，委托独立董事韩传模代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　鉴于天津长飞鑫茂光缆有限公司于2014年4月曾向平安银行天津西青支行申请一年期综合授信肆仟万元，并由我公司提供全额连带责任保证担保，目前该综合授信已到期。现该公司为满足流动资金需求继续向该行申请一年期综合授信额度肆仟万元，公司同意继续为天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行申请的肆仟万综合授信额度提供同额连带责任保证担保，同时该公司以相应价值的自有设备向公司提供反担保。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月10日

　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-053

　天津鑫茂科技股份有限公司

　对控股子公司担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）于2014年4月在平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行”）申请并由我公司担保的4000万元综合授信已到期，经本公司2015年9月9日第六届董事会第四十三次会议审议通过，同意为鑫茂光缆公司在该行重新申请的人民币综合授信提供4000万元全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。

　截止上述贷款到期日，该笔授信贷款不存在逾期等情况。

　上述担保事项已经出席公司六届四十三次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

　成立日期：2009年7月13日

　注册地点：西青区杨柳青镇柳口路98号

　法定代表人：胡茜

　注册资本：1亿元人民币

　主营业务：光纤光缆制造及销售等

　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例80%。

　2、鑫茂光缆公司最近一年一期经审计主要财务指标：

　2014年末资产总额27888.30万元、净资产8028.28万元、或有事项涉及金额0元；2014年度营业收入26294.17万元、营业利润-1669.95万元、净利润-1672.28万元。

　2015年8月末资产总额21254.53万元、净资产6402.17万元、或有事项涉及金额0元；截至2015年8月末营业收入21109.28万元、营业利润-1610.40万元、净利润-1626.11万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保金额：4000万元

　2、担保方式：信用担保

　3、担保期限：期限12个月

　4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括光纤并带机、光纤着色机、护套生产线、光纤成缆机、小套管生产线等，账面价值4800.62万元。

　四、董事会意见

　1、公司提供担保的原因：

　鑫茂光缆公司为本公司持股80%的控股子公司，主营光缆生产及销售等。该公司自2014年4月授信贷款至今，执行情况良好，运营正常，且与平安银行建立了良好的合作关系，本次该行拟继续为光缆公司提供4000万元壹年期综合授信，并由上市公司继续提供连带担保。该笔授信贷款将用于光缆公司生产经营、采购原材料及补充流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。

　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　3、其他股东担保情况说明：

　鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股80%、长飞光纤光缆有限公司持股20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

　4、反担保情况：

　鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备（光纤并带机、光纤着色机、护套生产线、光纤成缆机、小套管生产线等）向本公司提供等额反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　上述担保实施后，公司已累计担保总额为41500万元，其中对控股子公司担保金额为41500万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产28.92%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月10日