本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2015年9月8日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十七次董事会议(临时董事会)的通知和材料，并于2015年9月10日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　一、审议关于袁平东先生辞去总裁职务的议案

　根据公司发展需要和公司法人治理建设的需要，，对袁平东先生另有重要岗位任用，同意辞去公司总裁职务。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　董事会对袁平东先生担任总裁期间，带领团队通过持续推动营销变革、管理创新、内部控制管理水平的提升，使公司经营业绩得到持续提升，公司价值得到投资者的认同所作出的贡献表示感谢。

　二、审议关于聘任戴晓畅先生为公司总裁的议案

　根据公司发展及生产经营的需要，聘任戴晓畅先生为公司总裁，自2015年9月11日起上任，任期至本届董事会任期结束。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　戴晓畅先生简历：

　戴晓畅，男，1963年2月出生。教授，博士生导师。1983年7月毕业于云南师范大学化学专业。1988年7月于中科院上海生化所生物化学取得硕士学位。1998年9月美国史克利浦斯研究中心（The Scripps Research Institute）化学系取得博士学位。1998年11月至1999年12月在美国加州理工学院(Caltech)生物系John N.Ablelson实验室从事博士后研究。2000年8月获得教授职称。1983年至1985年在云南大学附属中学任教，1988年至1991年在云南大学化学系任助教。1999年担任云大科技股份有限公司董事、科学咨询委员会主任、博士后工作站主任、首席科学家。2001年，担任大连高新生物制药有限公司总经理、董事长，深圳市云大科技产业有限公司董事，云南绿舟药业有限公司董事长。2002年至2003年任昆明云大科技股份有限公司董事长。2002年至2004年任云南沃森生物制药有限公司董事长。2000年至2005年在云南大学药学院任院长，2000年至今在云南大学药学院（现云南大学化学科学与工程学院）任教授、硕士生、博士生导师，云南省中青年学校及技术带头人。2005年1月至今，任昆明贝克诺顿制药有限公司总经理。2015年9月11日任昆药集团股份有限公司总裁。

　三、审议关于投资设立昆药集团医院的议案

　为充分盘活资产，实现资产增值，公司将在已完成改造的全资子公司云南昆药生活服务有限公司职工医院基础上，投资500万元人民币，设立昆药集团医院，其中200万元用于装修改造（已经投资，公司七届十六次董事会审议通过“关于全资子公司云南昆药生活服务有限公司职工医院改造的议案”），300万元用于购买医疗设备及运营启动资金等。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　1、投资标的基本情况

　名称：昆药集团医院（非营利性机构）（名称暂定）

　经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等

　注册资本：500万元

　出资方式：昆药集团自有资金现金出资

　法定代表人：周青

　理事长：孟丽

　2、投资对上市公司的影响

　⑴、昆药集团正在全面逐步推进“企业互联网+”的运营模式，最终要通过互联网的途径将企业和患者直接联系，目前，推动互联网对接的平台（引导患者使用APP等）较多，但并购整合难度较大成本高，相对来说，成立昆药集团体系内的医院，成本较低，并可直接将“互联网+”与患者对接，衔接的作用更明显，也更直接。

　⑵、昆药集团全面施行投资并购战略，投资并购标的中存在大量早期具有价值潜力的项目，对于此类项目，临床研究治疗效果是投资价值体现的关键因素，昆药集团医院可作为一定范围内临床研究的平台，提供投资并购重要参考依据，并可在早期打造产品及品牌影响力。

　3、对外投资的风险分析

　因医院运作的复杂性，项目存在相关运营风险，请广大投资者注意投资风险。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　昆药集团股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日