本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：

　1、本公告所述投资合同为框架合同，所述投资金额和税收贡献均为估算金额，可能与实际投资金额和预期收益存在差异。

　2、本公告所述投资项目建设周期较长，竣工投产时间可能与预期存在差异，从而导致预期收益的实现时间存在差异。

　3、本公告所述投资合同为附条件生效合同，尚需芜湖天量股东会及公司股东大会等程序批准后才能生效。

　4、合同所述项目投资金额较大，公司及控股子公司在资金筹措方面存在一定风险。

　有关投资合同及项目的具体风险详见本公告之“四、风险提示”章节，请投资者注意投资风险，理性投资。

　一、芜湖天量工商注册登记情况

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与飞毛腿（福建）电子有限公司、深圳迈特峰投资有限公司、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)共同出资3000万元人民币，设立芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）。其中，公司拟现金出资1200万元，持股40%。关于前述信息的更详细内容请查阅公司2015年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》等相关公告。

　在公司对外投资公告发布后，飞毛腿（福建）电子有限公司因自身原因申请退出本次投资，并经公司与前述另两方股东协商一致后同意其退出。公司与另两方股东重新确定了对芜湖天量的出资额及出资比例如下：

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　由于公司持股40%为芜湖天量第一大股东，同时公司在芜湖天量董事会中占多数席位，能够对芜湖天量形成实际控制，芜湖天量为公司的控股子公司。

　近日，芜湖天量完成工商注册登记手续并取得了芜湖市工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

　1、名称：芜湖天量电池系统有限公司

　2、注册号：340200000245721

　组织机构代码证：33646793-1

　税务登记证：340203336467931

　3、类型：其他有限责任公司

　4、住所：芜湖市弋江区高新区南区中小企业创业园9#厂房01室

　5、法定代表人：陶广

　6、注册资本：叁仟万圆整

　7、成立日期：2015年09月02日

　8、营业期限：2015年09月02日至2065年09月01日

　9、经营范围：研发锂离子电池控制系统；消费锂离子电池组、动力锂离子电池组、锂离子电池保护板、汽车动力电池电箱、储能电池电箱及电池管理系统研发、生产和销售；锂离子电池组的技术咨询；自营或代理各项商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、投资合同签署情况

　2015年9月2日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》，董事会同意芜湖天量拟与芜湖高新技术产业开发区管委会（以下简称“芜湖高新区管委会”）就锂离子电池箱研发及生产基地项目等相关事项签订投资合同，并同意提请股东大会批准。关于前述信息的更详细内容请查阅公司2015年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一会议决议公告》。

　2015年9月10日，芜湖天量（在投资合同中为乙方）与芜湖高新区管委会（在投资合同中为甲方）在安徽省芜湖市签订了《项目投资合同》。芜湖天量拟在芜湖高新技术产业开发区投资建设锂离子电池箱研发及生产基地项目，项目总投资预计约为9.5亿元人民币。以下是投资合同的主要内容：

　1、项目建设内容：

　（1）建设14.4万平米的厂房（包括仓库、配套等）；

　（2）研发和生产锂离子动力电池箱和消费电池包；

　（3）建设年产40亿 Wh 的锂离子电池箱生产线。

　2、项目投资总额：约9.5亿元人民币，其中固定资产投资9亿元人民币。

　3、项目位置及用地：项目位于芜湖高新区花津南路以东、城际铁路弋江站站前路以西（具体以地形图为准）。

　项目用地面积约180亩 (面积以实际出让为准)，同时预留项目用地120亩（预留时间待二期投产后再定）。

　4、建设工期：建设工期36个月，项目须在2015年9月30日前开工建设，于2018年9月30日前全部竣工投产，并通过甲方有关部门组织的竣工验收。因甲方交付土地或行政审批等相关手续延迟的，乙方建设期限相应顺延。

　本项目分三期投资建设，其中：

　项目一期，计划投资额为0.8亿元人民币，其中，固定资产投资0.6亿元人民币，租用13000平方米厂房，项目一期工程在2015年 9 月底前开工建设， 2016 年3 月底前竣工投产，投产后年产能为4亿 Wh 。

　项目二期，计划投资额为2.8亿元人民币，其中，固定资产投资2.6亿元人民币，建设5.2万平方米厂房及配套。项目二期工程在2016年3月底前开工建设，2017年3月底前竣工投产，投产后新增年产能14亿Wh。

　项目三期，计划投资额为5.9亿元人民币，其中，固定资产投资5.8亿元人民币，建设9.2万平方米厂房及配套。项目三期工程在2017年5月底前开工建设，2018年9月底前竣工投产，投产后新增年产能22亿Wh。

　5、税收贡献：

　项目一期竣工投产后次年起，即第一个完整会计年度开始计算，年入库税收不少于200万元。

　项目二期竣工投产达产后，年入库税收不少于400万元。

　项目三期全部竣工投产后，年入库税收不少于1000万元。

　6、优惠政策：甲方支持乙方享受包含但不限于国家、安徽省、芜湖市已颁布的投资、科技创新、人才引进等优惠政策，帮助乙方在芜湖高新区做大做强。

　7、合同生效条件：自双方签字之日起生效（需经过乙方股东会及其控股股东融捷股份有限公司股东大会批准）。

　三、对公司的影响

　基于公司战略规划的考虑，为延伸和拓展锂产业链，开辟新的利润增长点，保障公司可持续发展能力，公司控股子公司拟进行上述项目投资。

　如上述项目实施后，将进一步扩大公司规模，提升生产能力，拓展公司的产业链，满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点，从而进一步增强公司的整体实力，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司持续稳健的做强做大。

　四、风险提示

　1、《项目投资合同》属于投资框架合同，目前与项目相关的可行性研究报告正在编制中，所述项目投资金额均为公司估算金额，可能与实际投资金额存在差异。

　2、《项目投资合同》所述的拟投资项目建设周期较长，全部项目建设周期从2015年-2018年，若遇市场变化等情况，公司有可能调整建设内容及建设时间，导致全部项目的完工时间及预期效益存在较大的差异和不确定性。

　3、《项目投资合同》所述的拟投资项目预期税收贡献均为公司按照现行市场情况和行业一般费用情况估算的结果，若遇市场变化、宏观经济环境变化、行业周期性变化、金融政策变化、税收政策变化等，都可能导致实际情况与预期情况存在差异。

　4、《项目投资合同》已于2015年9月2日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准。股东大会能否批准，导致投资合同生效存在不确定性。

　5、《项目投资合同》中所述项目投资金额较大，公司及控股子公司在资金筹措方面存在一定风险，若上述项目投资款项筹措出现问题，则会影响项目的建设周期和预期效益，将对公司的预期盈利能力造成一定的影响。

　五、备查文件

　1、芜湖天量电池系统有限公司营业执照；

　2、芜湖天量电池系统有限公司与芜湖高新技术开发区管委会签署的《项目投资合同》。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2015年9月10日