深圳市深宝实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-36

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1.2015年第一次临时股东大会召开时间

　现场会议召开时间：2015年9月10日下午2:30。

　网络投票时间为：2015年9月9日至2015年9月10日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日9:30—11:30，13:00—15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日15:00—2015年9月10日15:00。

　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

　5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

　6. 会议通知等相关文件刊登在2015年8月25日和2015年9月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1.出席的总体情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表有效表决权的股份105,849,121股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的35.16%，全部为A股股东。

　2.出席现场股东大会的情况

　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有效表决权的股份105,820,621股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的35.15%，全部为A股股东。

　3.通过网络投票的情况

　通过网络投票的股东共1人，代表有效表决权的股份28,500股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的0.01％，为A股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　4.中小股东出席的总体情况

　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共7人，代表有效表决权的股份202,700股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的0.07%，全部为A股股东。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

　1.审议通过了《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》

　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数105,820,621股，占出席大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数28,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意174,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.94%；反对28,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.06%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　根据《公司章程》的规定，本议案采取累积投票制选举。会议选举了范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事，选举了郑煜曦先生、李金华女士、刘征宇先生、黄宇先生、颜泽松先生、李亦研女士为公司第九届董事会董事，具体表决情况如下：

　（1）选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事