本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日收到公司股东深圳国创恒科技发展有限公司的通知，该股东工商登记的部分注册信息发生了变更，具体如下：

　1、股东名称由“深圳国创恒科技发展有限公司”变更为“新疆国创恒股权投资有限公司”；

　2、注册地址由“深圳市南山区粤海街道科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D510”变更为“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-787号”；

　3、经营范围由“节能系统工程的设计；建筑智能化及工业自动化控制系统、节能环保产品、机电一体化设备的设计、开发、销售及上门安装；新能源新材料产品的开发与销售；合同能源管理、能源审计、能源监测系统的设计与开发；终端计量设备的开发与销售；城市及道路照明工程设计；暖通产品及通讯终端产品的开发与销售；计算机软硬件的技术开发与销售；研究开发计算机网络安全产品、数字视频网络技术及相关产品及环境科学与工程技术和相关产品，并提供相关的技术咨询服务（经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目，凭批准文件、证件经营）”变更为“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

　4、成立日期由“2000年12月24日”变更为“2015年08月14日”。

　该股东注册资本、法定代表人等其它基本信息未发生变化。上述变更事项未涉及公司股东的持股变动，不会对公司产生任何影响。截止本公告日，新疆国创恒股权投资有限公司持有本公司股份为18,900,000股，持股比例为5.69%。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月十一日