本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次解除限售股份可上市流通数量为258,899,676股，占公司总股本的38.06%；

　本次限售股份上市流通日为2015年9月16日（星期三）。

　一、本次限售股上市类型

　（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

　（二）本次非公开发行的核准和发行情况

　2012 年 8 月 30 日，中国证监会出具《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2012]1167 号），核准公司非公开发行不超过25,890万股新股。公司向控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）实际发行258,899,676股新股（以下简称“本次非公开发行”）。

　（三）非公开发行股份登记情况

　本次非公开发行股份已于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　（四）非公开发行股份的锁定期安排

　冀中能源认购公司本次非公开发行258,899,676股股份限售期为自发行结束之日起三十六个月，上市流通日期为2015年9月16日。

　二、非公开发行限售股形成后至今股本数量的变化

　本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

　三、关于本次限售股上市流通的有关承诺

　冀中能源承诺认购公司本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月不得转让。

　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

　五、保荐机构核查意见

　经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行限售股份持有人严格遵守了承诺，其限售股份的上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定。其同意公司本次非公开发行限售股份上市流通。

　六、本次限售股上市流通情况

　本次限售股上市流通数量为258,899,676股；

　本次限售股上市流通日期为 2015 年 9月16日；

　非公开发行限售股上市流通明细清单：

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　七、股本变动表

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　八、上网公告附件

　《国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一五年九月十一日