本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。

　（三）本次董事会于2015年9月10日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）免去王业海先生公司总经理职务的议案。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于聘任吴小辉先生为公司总经理的议案。任期至本届董事会届满。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案。任期至本届董事会届满。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（四）关于聘任崔跃勇先生为公司副总经理的议案。任期至本届董事会届满。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　就聘任高级管理人员的议案，独立董事发表独立意见如下：

　聘任吴小辉先生为公司总经理、聘任卢建先生为公司副总经理以及聘任崔跃勇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。吴小辉先生、卢建先生及崔跃勇先生具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日

　附件：简历

　吴小辉，男，1962年出生，硕士研究生学历。吴小辉先生曾任中国人民银行汕头分行办公室主任、汕头证券股份有限公司董事长、中关村证券股份有限公司发展总监、北京华达投资公司董事、广东厚品投资管理公司董事长、广州中楷股权投资基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事长。现任中房置业股份有限公司董事、常务副总经理。

　卢建先生，1975年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。卢建先生曾经任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监。现任信怡投资有限公司总经理，嘉益（天津）投资管理有限公司法人代表、执行董事，中房置业股份有限公司董事。

　崔跃勇先生，1972年出生，毕业于北京大学法律系，双学士学位。崔跃勇先生曾工作于中国国际期货经纪有限公司沈阳分公司任交易员和市场分析工作；中国国际经济咨询公司（中信集团）任咨询顾问；北京海天网联公关顾问有限公司任副总裁；北京彩通农旗资讯有限公司任总经理。