证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-119

　东华软件股份公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第五届董事会第二十九次会议，于2015年9月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年9月9日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南东华软件有限公司的议案》；

　同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“海南东华软件有限公司”。其中公司出资人民币9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元，占注册资本的1%。

　详情刊登在2015年9月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-120）。

　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》；

　同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信人民币9,000万元，期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际国内信用证等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

　详情参见2015年9月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2015-121）。

　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》。

　同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币10,000万元，期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际国内信用证等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

　详情参见2015年9月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2015-122）。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一五年九月十日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-120

　东华软件股份公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资9,900海南东华软件有限公司。

　2、 董事会审议情况

　公司第五届董事会第二十九次会议于2015年9月9日上午9:00在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立海南东华软件有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“海南东华软件有限公司”。其中公司出资人民币9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元，占注册资本的1%。

　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批

　准。

　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的基本情况

　1、公司名称：海南东华软件有限公司

　2、拟设地点：海南省儋州市

　3、法定代表人：董玉锁

　4、注册资本：10,000万元

　5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；互联网应用、教育产品研发、智慧城市产品研发、高端网络设备生产、东南亚服务外包、人才培训中心，从事服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。

　以上各项内容以最终工商登记为准。

　三、协议的主要内容

　本次投资设立的为公司控股子公司，不需要签订投资协议。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　儋州市作为海南省新晋地级市，儋州市位于海南岛的西北部，濒临北部湾，是海南省土地面积最大、人口最多的县级市，也是海南西部的经济、交通、通信和文化中心。东华软件将在儋州整合公司优势资源，支撑儋州市作为海南西部中心城市，在软件产品研发、高端设备制造、智慧城市产品研发、东南亚服务外包和行业应用等方面，积及探索东华运营智慧旅游、智慧城市建设与运营经验，为向全国推广奠定基础，寻求公司发展突破的新增长点。

　新公司旨在通过技术、服务创新和业务服务，立足海南、服务全国、东南亚市场，为期提供互联网应用、教育产品、高端设备生产、智慧城市等相关产品研发，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

　2、对外投资的风险

　本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该控股子公司，促使该子公司稳定快速发展。但由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　3、对外投资对公司的影响

　本次对外投资金额为9,900万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　第五届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一五年九月十日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-121

　东华软件股份公司

　对全资子公司提供担保的公告（一）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年9月9日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信人民币9,000万元，期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际国内信用证等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

　本次担保完成后，公司累计担保总额为8.38亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　深圳市至高通信技术发展有限公司，公司全资子公司，注册地点：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦A座601、602、603、701、702、703室，法定代表人：章云芳，主营业务：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2004-0346号文办理）；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2014年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为366,089,902.05元，负债总计为167,511,658.04元，所有者权益总计为198,578,244.01元，资产负债率为45.76%，2014年度实现营业收入485,517,846.82元，利润总额82,558,464.09元，净利润69,820,308.52元（以上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截至2015年6月30日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为421,738,385.14元，负债总计为185,839,716.38元，所有者权益总计为235,898,668.76元，资产负债率为44.07%，2015年1-6月实现营业收入203,885,225.58元，利润总额26,302,278.49元，净利润23,007,734.95?元（以上数据未经审计）。

　三、董事会意见

　董事会认为被担保人深圳市至高通信技术发展有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为8.38亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的13.33%。没有逾期担保。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一五年九月十日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-121

　东华软件股份公司

　对全资子公司提供担保的公告（二）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年9月9日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》，同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币10,000万元，期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际国内信用证等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

　本次担保完成后，公司累计担保总额为9.38亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　深圳市至高通信技术发展有限公司，公司全资子公司，注册地点：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦A座601、602、603、701、702、703室，法定代表人：章云芳，主营业务：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2004-0346号文办理）；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2014年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为366,089,902.05元，负债总计为167,511,658.04元，所有者权益总计为198,578,244.01元，资产负债率为45.76%，2014年度实现营业收入485,517,846.82元，利润总额82,558,464.09元，净利润69,820,308.52元（以上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截至2015年6月30日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为421,738,385.14元，负债总计为185,839,716.38元，所有者权益总计为235,898,668.76元，资产负债率为44.07%，2015年1-6月实现营业收入203,885,225.58元，利润总额26,302,278.49元，净利润23,007,734.95元（以上数据未经审计）。

　三、董事会意见

　董事会认为被担保人深圳市至高通信技术发展有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为9.38亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的14.92%。没有逾期担保。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一五年九月十日