本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2015年9月25日

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年9月15日

　3.原股东大会股权登记日

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　二、股东大会延期原因

　鉴于日前公司董事于兴敏因已达退休年龄辞去董事职务，公司董事人数低于公司章程规定的人数，需补选董事。为提高决策效率，公司控股股东正在酝酿提名董事候选人，提请本次股东大会补选空缺董事，相关议案将在履行有关提名程序后提交公司。

　本次会议延期符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1.延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年9月25日 14点30 分

　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年9月25日

　至2015年9月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年8月22日刊登的公告（公告编号:2015-059）。

　四、其他事项

　无

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日