本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）公司于2015年9月6日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　（三）公司于2015年9月9日以通讯表决方式召开了本次会议。

　（四）公司现有董事7名，7名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于设立子公司的议案：（7票同意，0票反对，0票弃权）

　为进一步开拓公司新的业务领域，同意公司与上海孝爱医疗科技有限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海览海互联网健康管理有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），该公司是以“互联网+医疗”为主营业务的网络科技公司，注册资本人民币5000万元，其中：本公司以现金认缴出资人民币2500万元，占注册资本的50%；上海孝爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币1500万元，占注册资本的30%；上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币1000万元，占注册资本的20%，并授权公司管理层负责设立相关具体事宜。

　针对国内当前医疗资源供需不足、分配不均衡及医疗服务质量不高等现状，标的公司的设立旨在将互联网与传统医疗行业相结合，利用互联网的优势，以互联网为载体建立线上线下联动的健康管家服务，包括在线问诊、医疗电子病历维护、专属私人医生、医疗保险、电子处方、远程慢性病复诊及诊后康复管理等。

　公司认为，本次对外投资可以利用“互联网+”的发展契机，有利于拓展公司新业务领域，提升公司整体竞争力和盈利能力。与此同时，借鉴国外发达国家的成熟经验，通过在线健康服务和长期的健康管理，缓解我国当前医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾，发挥企业的社会责任。

　特此公告。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年九月十日

　●报备文件

　公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议