证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 107

　宁波三星电气股份有限公司

　第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年9月9日在宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司会议室举行，本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　一、审议通过了关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；

　根据公司的发展战略，目前公司已逐步形成医疗服务与电力产品双主业格局，而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。

　为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司拟将中文名称变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”，英文名称变更为“NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd.”，并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改，如下：

　1、原章程第二条 宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330212000019124。

　拟修改为：

　第二条 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330212000019124。

　2、原章程第四条 公司注册名称：宁波三星电气股份有限公司

　公司英文名称：Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.

　拟修改为：

　第四条 公司注册名称：宁波三星医疗电气股份有限公司

　公司英文名称：Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd.

　3、原章程第十三条 经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）

　拟修改为：

　第十三条 经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

　二、审议通过了关于推选刘其君先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

　经公司第三届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名刘其君先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

　三、审议通过了关于聘任刘其君先生为公司副总经理的议案；

　同意聘任刘其君先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过了关于投资设立宁波三星新能售电有限公司的议案；

　根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波三星新能售电有限公司，注册资本10,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：售电业务；电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；新能源技术开发推广服务；电力设备及器材的销售、租赁。节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；能源监控管理系统及设备的研发、生产和销售；计量箱、高低压成套设备、配电网自动化设备、能效管理设备的研发、生产、销售和服务；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　五、审议通过了关于投资设立宁波奥克斯智能开关有限公司的议案；

　根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波奥克斯智能开关有限公司，注册资本20,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　六、审议通过了关于投资设立宁波三星电力发展有限公司的议案；

　根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波三星电力发展有限公司，注册资本10,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；电力生产、销售；与主营业务相关的咨询、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　七、审议通过了关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案。

　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十日

　附件：

　董事候选人简历

　刘其君，男，中国国籍，1978年出生，大专学历，曾任宁波三星电气股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任仪表公司副总经理、上海联能仪表有限公司总经理。

　刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份18万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 108

　宁波三星电气股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：宁波三星新能售电有限公司、宁波奥克斯智能开关有限公司、宁波三星电力发展有限公司

　一、 对外投资概述

　（一）公司拟出资设立：宁波三星新能售电有限公司，注册资本1亿元；宁波奥克斯智能开关有限公司，注册资本2亿元；宁波三星电力发展有限公司，注册资本1亿元。

　（二）本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、公司名称：宁波三星新能售电有限公司

　（一）注册地：浙江省宁波市

　（二）注册资本：10,000万元

　（三）出资方式：货币方式出资

　（四）主要从事售电业务；电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；（具体经营范围以工商登记为准）

　2、公司名称：宁波奥克斯智能开关有限公司

　（一）注册地：浙江省宁波市

　（二）注册资本：20,000万元

　（三）出资方式：货币方式出资

　（四）主要从事智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（具体经营范围待经工商核准后确定）

　3、公司名称：宁波三星电力发展有限公司

　（一）注册地：浙江省宁波市

　（二）注册资本：10,000万元

　（三）出资方式：货币方式出资

　（四）主要从事电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；电力生产、销售；与主营业务相关的咨询、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（具体经营范围以工商登记为准）

　三、本次投资对上市公司的影响

　本次对外投资将进一步推进公司整体业务发展，增强公司在电力产品领域综合竞争力，不断拓展电力相关产业国内外业务，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。

　四、对外投资风险分析

　（一）上述设立公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于公司尚未成立，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

　五、其他事项

　董事会授权公司经营管理层办理以上拟设立公司的有关筹办、设立事宜。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二〇一五年九月十日

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015-109

　宁波三星电气股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年9月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月25日 14点00 分

　召开地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月25日

　至2015年9月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述两项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2015年9月10日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告；

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年9月24日 9:30-11:30，13:00-16:30。

　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

　3、登记需提交的有关手续：

　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

　2、联系办法

　联系人：缪锡雷 彭耀辉

　电话：0574-88072272

　传真：0574-88072271

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司董事会

　2015年9月10日

　报备文件：

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波三星电气股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月25日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。