股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—058

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年8月28日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年9月8日15:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事列席了会议，会议由肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司DMG (Hong Kong) Group Limited（以下简称“DMG (Hong Kong)”）认购Chorokbaem Media股份有限公司新发行股份及日常经营的资金需求，公司同意以现金方式向DMG (Hong Kong)增资234,000,000港币。

具体内容详见2015年9月9日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2015-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—059

印纪娱乐传媒股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

2015年8月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于认购Chorokbaem Media新发行股份的议案》，同意公司全资子公司DMG (Hong Kong) Group Limited（以下简称“DMG (Hong Kong)”）认购 Chorokbaem Media股份有限公司（以下简称“Chorokbaem Media”）新发行股份12,594,458股,认购金额合计约24,999,999,130韩元，折算人民币约137,362,632.58元。具体内容详见2015年8月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-054）。

为满足DMG (Hong Kong)上述认购新发行股份及日常经营的资金需求，公司同意使用自有资金以现金方式向DMG (Hong Kong)增资234,000,000港币，折算人民币约192,146,760元（采取2015年9月8日人民币汇率中间价1港元兑换人民币0.82114元）。

（2）《关于对子公司增资的议案》已经2015年9月8日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

（3）根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，上述事项投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批的权限范围之内，因此无需提交公司股东大会审议。

（4）本次对子公司增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 增资主体的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称:DMG (Hong Kong) Group Limited

2、住所地：Units 3306-12,33/F.,Shui On Center,Nos.6-8 Harbour Road,Wanchai,Hong Kong

3、董事：肖文革

4、授权股本：77,500,002股

5、投资总额：155,000,004港币

6、与公司关系：公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司持有DMG (Hong Kong) 100%股权。

（二）财务状况

DMG (Hong Kong) 最近一年一期的财务数据

单位：元 币种：人民币

日期 项目	2015年6月30日	2014年12月31日
营业收入	2,162,959.67	29,712,421.95
营业利润	-3,131,160.25	-29,592,545.27
净利润	-3,131,160.25	-29,674,963.77
资产总额	104,094,611.66	117,960,807.39
负债总额	984,051.16	11,853,872.28
净资产	103,110,560.50	106,106,935.11

三、增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对DMG (Hong Kong)现金增资，主要是为满足DMG (Hong Kong)认购Chorokbaem Media新发行股份及日常经营的资金需求，确保其后续工作顺利推进。本次增资符合公司未来战略发展规划，有助于推动公司业务发展，提升公司的持续经营和发展能力。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2015年9月9日