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2015年09月09日 星期三 上一期  下一期
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印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—058

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年8月28日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2015年9月8日15:00以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,全体监事列席了会议,会议由肖文革先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司DMG (Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG (Hong Kong)”)认购Chorokbaem Media股份有限公司新发行股份及日常经营的资金需求,公司同意以现金方式向DMG (Hong Kong)增资234,000,000港币。

具体内容详见2015年9月9日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于对子公司增资的公告》(公告编号:2015-059)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—059

印纪娱乐传媒股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

2015年8月26日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于认购Chorokbaem Media新发行股份的议案》,同意公司全资子公司DMG (Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG (Hong Kong)”)认购 Chorokbaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokbaem Media”)新发行股份12,594,458股,认购金额合计约24,999,999,130韩元,折算人民币约137,362,632.58元。具体内容详见2015年8月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)。

为满足DMG (Hong Kong)上述认购新发行股份及日常经营的资金需求,公司同意使用自有资金以现金方式向DMG (Hong Kong)增资234,000,000港币,折算人民币约192,146,760元(采取2015年9月8日人民币汇率中间价1港元兑换人民币0.82114元)。

(2)《关于对子公司增资的议案》已经2015年9月8日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过,表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。

(3)根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,上述事项投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%,属于董事会审批的权限范围之内,因此无需提交公司股东大会审议。

(4)本次对子公司增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 增资主体的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:DMG (Hong Kong) Group Limited

2、住所地:Units 3306-12,33/F.,Shui On Center,Nos.6-8 Harbour Road,Wanchai,Hong Kong

3、董事:肖文革

4、授权股本:77,500,002股

5、投资总额:155,000,004港币

6、与公司关系:公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司持有DMG (Hong Kong) 100%股权。

(二)财务状况

DMG (Hong Kong) 最近一年一期的财务数据

单位:元 币种:人民币

日期

项目

2015年6月30日2014年12月31日
营业收入2,162,959.6729,712,421.95
营业利润-3,131,160.25-29,592,545.27
净利润-3,131,160.25-29,674,963.77
资产总额104,094,611.66117,960,807.39
负债总额984,051.1611,853,872.28
净资产103,110,560.50106,106,935.11

三、增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金对DMG (Hong Kong)现金增资,主要是为满足DMG (Hong Kong)认购Chorokbaem Media新发行股份及日常经营的资金需求,确保其后续工作顺利推进。本次增资符合公司未来战略发展规划,有助于推动公司业务发展,提升公司的持续经营和发展能力。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2015年9月9日

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