本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。

　（三）本次董事会于2015年9月8日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于调整战略委员会委员的议案。

　主任委员： 董事长 刘波先生

　委员：董事吴小辉先生、董事朱洪策先生、董事秦峰先生、独立董事谢荣兴先生

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于调整审计委员会委员的议案。

　主任委员：独立董事 谢荣兴先生

　委员：独立董事杜建中先生、董事卢建先生

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）关于调整提名委员会委员的议案。

　主任委员：独立董事 杜建中先生

　委员：董事长刘波先生、独立董事李伟先生

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　（四）关于调整薪酬与考核委员会委员的议案。

　主任委员：独立董事李伟先生

　委员：独立董事谢荣兴先生、董事吴小辉先生

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2015年9月8日