本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了彻底解决同业竞争问题，全面推进茂业物流股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)业务转型升级发展战略，进一步优化公司资产结构，提高财务抗风险能力，公司拟在北京产权交易所(简称“北交所”)，公开挂牌转让公司持有的秦皇岛茂业控股有限公司(简称“茂业控股”)100%股权(简称“标的资产”)。

　公司于2015年8月26日在巨潮资讯网刊载《公司关于拟转让全资子公司100%股权再次公开挂牌的公告》(编号：2015—82)，挂牌价格为人民币175,734.46万元，在2015年8月25日至8月31日的五个工作日期间，通过北交所的第二次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方。因此，公司董事会审议了重新挂牌转让标的资产相关事项，申请标的资产在北交所进行第三次公开挂牌转让，拟将挂牌价格调整为140,587.57万元，较第二次挂牌价格下调20%，较首次挂牌价格下调36%，保证金金额调整为28,117.51万元（对应调整后挂牌价格的20%），同时调整了交易条件。有关董事会上述重新审议情况可登陆巨潮资讯网，查阅2015年9月7日发布的《公司董事会2015年第十一次会议决议公告》(编号：2015—86)。2015年9月7日公司将标的资产在北交所第三次公开挂牌，挂牌转让的信息发布期限根据北交所相关规则确定为五个工作日。有关茂业控股基本情况、交易条件、受让方资格条件、保证金设定等具体项目信息可登陆北交所网站（http://www.cbex.com.cn/）查询。

　如第三次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。本次交易的交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方及交易价格，与交易对方签署资产出售协议，并提请股东大会对公司本次对外转让标的资产及资产出售协议予以审议，资产出售协议需经股东大会审议批准后生效。

　本次交易完成后，本公司将彻底退出百货零售及商业地产业务。通过本次重大资产出售，公司预计可获得较为充足的现金，进一步提升公司抗风险能力。

　公司再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年9月9日