证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-57

　东莞勤上光电股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年9月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年9月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　二、 审议情况

　(1)、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

　公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　三、 备查文件

　1.本次董事会决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2015年9月8日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-58

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于2015年8月31日开市起停牌。

　2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。

　截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

　本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2015年9月8日