本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2015年9月8日下午14：00在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2015年9月7日下午15：00—2015年9月8日下午15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人9人，代表有表决权的股份数为729,315,369股，占公司股份总数的47.7788%，其中：出席现场投票的股东8人，代表有表决权的股份数为726,819,059股，占公司股份总数的47.6152%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数为2,496,310股，占公司股份总数的0.1635%。参与投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份数为7,023,285股，占公司股份总数的0.4601%。

　本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

　表决结果：同意729,315,369股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意7,023,285股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

　《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》(公告编号：2015-072)于2015年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京市天元律师事务所盛安彦律师、侯实律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

　2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年九月八日