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2015年09月09日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-084
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2015年9月8日下午14:00在公司A-1会议室召开;网络投票时间为2015年9月7日下午15:00—2015年9月8日下午15:00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人9人,代表有表决权的股份数为729,315,369股,占公司股份总数的47.7788%,其中:出席现场投票的股东8人,代表有表决权的股份数为726,819,059股,占公司股份总数的47.6152%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数为2,496,310股,占公司股份总数的0.1635%。参与投票的中小投资者股东4人,代表有表决权的股份数为7,023,285股,占公司股份总数的0.4601%。

 本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 二、议案审议情况

 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

 1、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

 表决结果:同意729,315,369股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者的表决情况为:同意7,023,285股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

 《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》(公告编号:2015-072)于2015年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 三、律师出具的法律意见

 公司法律顾问北京市天元律师事务所盛安彦律师、侯实律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件

 1、歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

 特此公告。

 歌尔声学股份有限公司董事会

 二○一五年九月八日

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