本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月8日

　(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人，公司副董事长潘刚升先生及独立董事王维安、谭道义先生因公未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵安安女士和边海峰女士因公未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.2.01、议案名称：关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之票面金额及发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之还本付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之担保事项

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券的转让流通

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.11、议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之本次发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于修改公司《信息披露制度》、《募集资金管理制度》的议案（其中修改公司《募集资金管理制度》）

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　律师：王锦秀、阮曼曼

　2、律师鉴证结论意见：

　公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　美都能源股份有限公司

　2015年9月8日