特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“中炬高新”）于2015年9月8日上午10时-11时30分，在公司会议室举行了投资者沟通会。参加本次沟通的有约30家机构投资者代表，以及公司副总经理兼美味鲜公司董事长张卫华、副总经理兼董事会秘书彭海泓、公司证券事务代表郭毅航。会议沟通的主要内容是公司9月8日的非公开发行股票的情况及公司未来发展规划，今年以来的经营情况等。

　公司首先对9月8日公告的非公开发行股票的具体情况进行了说明，然后就投资者关心的话题进行了互动交流，交流内容归纳如下：

　一、实际控制人变更的相关提问

　1、新的实际控制人对公司现有业务的看法

　前海人寿原本就是基于对公司前景十分看好而进行了大规模的注资，亦认可公司现有业务的发展前景。

　从本次非公开发行募投项目亦能看出，新的实际控制人对公司现有业务是高度支持的，对公司业务的发展表示了肯定。

　2、新的实际控制人是否将改组现在的管理层

　据公司所知，新的实际控制人未表示在非公开发行完成后将撤换现有管理层，将会在现有经营业务上给予其更大的发挥空间。

　3、原控股股东对公司以后发展的影响

　公司原控股股东为中山火炬集团有限公司，原实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。

　若非公开发行顺利完成，原控股股东虽让出控制权，但仍将是持股比例最高的单一大股东，公司本次非公开发行募投项目亦十分契合中山市的发展方向，原实际控制人及中山市政府亦将支持公司的后续发展。

　二、公司对调味品及食用油业务预期与规划

　1、多元化道路的选择

　公司现有主营业务属于调味品行业，这是为满足大众生活必需的行业，也是一个充分竞争的行业，企业数量众多，行业集中度低、市场竞争激烈。在激烈的市场竞争中，拥有品牌、规模、渠道等优势的龙头企业竞争优势明显。

　坚定发展酱油为主的调味品业务，努力提升利润率与市场占有率的同时，公司基于食用油市场容量巨大、相关食品业务与公司现有调味品业务渠道共享、产品互补的特点，计划加速发展现有高周转、高回报的食用油业务。

　本次非公开发行45亿元中，有20亿元将用于调味品及食用油的扩产升级，增加原产地概念的罐头类食品等新产品的生产开发，并配套相关技术改造与信息化建设。

　相关扩产与升级将快速提高公司的产能，新投产的自动化设备及信息化运作体系的搭建，公司调味品业务的毛利率也将有较为可观的提升。

　2、渠道品牌的全覆盖规划

　公司拟投入约10亿元，弥补现有渠道短板，加强渠道拓展的效果。逐步推行多元化、全领域的渠道运营战略，辅以传统媒体、网络媒体及移动媒体的立体式品牌推广，并计划大规模投入6亿元用于建设、推广线上渠道，进一步提升市场占有率。

　3、募投项目对现有利润水平的影响

　由于本次非公开发行投入调味品及食用油产业的资金规模巨大，且渠道品牌推广的费用化率较高。公司预计近3-5年内公司将依据实际情况逐项逐步实施渠道品牌等费用的投入，预期2015下半年开始，逐步加大渠道品牌等推广费用可能对公司短期内业绩造成波动。

　公司通过募投项目的逐步实施，可实现70-80亿元的收入规模，企业利润大幅提升。

　更为重要的是，渠道建设、品牌推广以及互联网平台的搭建，不仅为公司现有生产线及扩产项目消化产能提供必要的保证，还为公司以后多元化的发展提供强有力的载体，为公司长远规划建立了坚实的基础。

　三、公司对孵化园建设与经营业务的看法与预期

　在“大众创新，万众创业”的口号下，中共中央、国务院、广东省委省政府、中山政府长期鼓励孵化器发展，为孵化器发展提供包括产业政策、税收优惠、土地及资金等方面的扶持政策。公司地处国家级高技术产业开发区，地理位置优越。

　公司在良好的政策背景与区位优势下，对科技企业孵化园的前景表示看好，选择投资建设。结合公司现有园区运营服务经验，逐步加大股权投资的力度与金额，对此项目长期、综合的回报信心十足。

　四、公司现有调味品业务2015年业绩预期

　公司上半年受宏观经济及行业竞争加剧等因素的影响，调味品业务增速回落到10%以下。同时，由于公司于2014年下半年开始实施新的营销体系，牺牲了公司的短期利益，谋求与经销商队伍的长期合作，共同发展；从今年8月份起，营销的反转效果明显，公司将努力实现年初制定的年度经营目标。

　特此公告。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　2015年9月8日