本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》 （编号：临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号），公司股票自2015年6月24日起停牌。

　根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第九届董事会第十九次会议、公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年8月4日起继续停牌不超过57日，即本公司股票自2015年8月4日至2015年9月29日继续停牌，公司股票将不晚于2015年9月30日复牌。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

　1.公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月。公司控股股东国家开发投资公司已经承诺参与公司本次非公开发行事宜，国家开发投资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。

　2.公司聘请的保荐机构、律师、会计师等中介机构已基本完成相关尽职调查工作。

　3.本次募集资金投资项目的可行性分析已经基本完成。

　4.截至目前意向投资者基本进入最终决策阶段。由于前期市场波动较为剧烈，加之最近市场再次出现大幅下跌，影响了意向投资者研究决策的时间。公司正在积极与各个意向投资者密切沟通本次非公开发行方案及相关事宜。目前意向投资者中部分为国有投资机构，在现有行情下完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

　公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　2015年9月8日