证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-033

　南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月25日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、024、025、031、032）。

　目前，南京港集团及有关各方正积极推进上述重大事项事宜。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年9月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司

　指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信

　息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　南京港股份有限公司董事会

　二〇一五年九月八日

　证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－034

　南京港股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　2、根据《公司章程》，本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于2015年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。

　三、会议召开的情况：

　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、现场会议召开时间：2015年9月8日（周二）下午15:00

　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、网络投票时间：2015年9月7日—2015年9月8日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年9月7日15:00 至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊先生

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数为148,201,556股，占公司股份总数的60.2801%。其中出席现场会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份数为148,201,255股，占公司股份总数的60.28%；通过网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份数为301股，占公司股份总数的0.0001%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果: 同意股148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9998%；反对股301股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0002%；弃权股0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　南京港股份有限公司董事会

　2015年9月9日