本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年9月17日

　3.原股东大会股权登记日：2015年9月10日

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　本公司于2015年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：临2015-035），现对公告中有关事项作如下更正：

　（1）原公告：二、会议审议事项“序号2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选监事（3）人”。

　更正为：二、会议审议事项“序号2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选独立董事（3）人”。

　（2）对原公告附件1：《授权委托书》更正为：

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“投票数”栏中按附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》填入票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年9月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年9月17日 14点30 分

　召开地点：重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室

　2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月17日

　至2015年9月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　2015年9月3日