股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2015－035

　河北承德露露股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司于2015年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，现将召开2015年第二次临时股东大会有关情况提示如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议：2015年9月10日（星期四）下午14:30开始。

　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。

　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2015年9月2日（星期三）。

　6、会议出席对象：

　（1）凡2015年9月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第十二次会议决议公告等相关公告。

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年9月9日上午9:00至17:00，9月10日上午9:00至11:30。

　2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。

　3、登记办法：

　（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2015年9月10日（星期四）11:30前传真到公司证券部。登记表式样见附件一。

　四、网络投票操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、股东投票代码：360848；投票简称：露露投票。

　3、股东投票的具体程序：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次大会不设“总议案”投票。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的投票程序：

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。

　五、其他注意事项

　1、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　邮　编：067000

　传　真：0314-2059100

　电　话：0314-2059888

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十二会议决议。

　特此公告

　附件：

　1、2015年第二次临时股东大会参会登记表

　2、授权委托书

　河北承德露露股份有限公司董事会

　2015年9月2日

　附件一：

　河北承德露露股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会参会登记表

　股东名称（姓名）：

　地 址：

　有效证件及号码：

　股东账户：

　持股数量：

　联系电话：

　股东盖章（签名）：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生、女士）参加河北承德露露股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　■

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

　委托日期： 年 月 日

　证券代码:000848 证券简称：承德露露 公告编号:2015-036

　河北承德露露股份有限公司

　关于部分董事继续增持公司股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)管理层基于对“露露”品牌的信心和公司长远价值的判断，于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了公司《关于稳定市场事宜的公告》，近日公司部分董事通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持了公司股票，现将有关情况公告如下：

　一、本次增持公司股票的具体情况如下：

　■

　二、本次增持目的

　基于对“露露”品牌的信心和公司长远价值的判断，也为了增强投资者的信心，公司部分董事增持了公司股票。

　三、其他情况说明

　1、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。

　2、本次增持公司股份的董事承诺：在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。

　3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

　4、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司董事会

　2015年9月2日