本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　经本公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股票在2015年8月31日、2015年9月1日和2015年9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司自查情况

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、未发现公司及有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况；

　3、公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

　(二)向控股股东函证情况

　经向公司控股股东中国船舶工业集团公司发函询证，答复如下：

　本公司确认，到目前为止，本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、本公司网站（comec.cssc.net.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中船海洋与防务装备股份有限公司

　董事会

　2015年9月2日