本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2015年9月2日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月22日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持。

　会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于总经理辞职的议案》；

　同意杨登瑞先生提出的辞去公司总经理职务的申请。辞去公司总经理职务后，杨登瑞先生继续担任公司董事长、党委书记。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

　决定聘任李波先生为公司总经理，任期从董事会决议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对李波先生的任职资格发表了独立意见，认为李波先生符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的要求。同意聘任李波先生为公司总经理。

　特此公告。

　附:李波先生简历

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月2日

　附件：

　李波先生简历

　李波，男，1971年7月出生，管理学学士，主任记者。

　1992年9月——2000年6月，生活报财经记者、策划部主任；2000年6月——2006年9月，黑龙江日报报业集团策划部副主任、黑龙江日报特刊部副主任；2006年9月——2011年9月，黑龙江日报报业集团战略发展中心副主任兼任黑龙江新闻网副总编辑；2011年9月——2013年11月，生活报副总编辑兼任黑龙江日报报业集团战略发展中心副主任、黑龙江日报报业集团改制工作领导小组办公室主任；2013年11月——2015年8月，黑龙江文化产业投资控股集团投资总监、副总裁。