证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2015-055

　亿阳信通股份有限公司董事会

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月2日

　(二)股东大会召开的地点：公司2533会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曲飞先生主持，大会对议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席6人，独立董事万碧玉先生、林金桐先生、董事杨放春先生、宋俊德先生、任志军先生因其他公务未出席本次股东大会；独立董事蔺楠女士通过视频会议系统参加股东大会。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 董事会秘书方圆女士通过网络会议系统出席本次股东大会；公司部分高管列席公司股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于终止前次非公开发行股票方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

　3.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.02、议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.03、议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.04、议案名称：发行价格与定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.05、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.06、议案名称：本次发行股票的锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.07、议案名称：本次募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.08、议案名称：股票上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.09、议案名称：关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.10、议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司与具体发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于员工持股计划管理规则的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于签署员工持股计划（方略亿阳1号基金基金合同）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于提请公司股东大会批准亿阳集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于换选独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于2015年至2017年股东回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第一，上述议案1、2、3（含该议案组所有子议案）、5、6、7、8、9、14、18以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　第二、上述议案1、2、3（含该议案组所有子议案）、5、6、7、8、9、14、15关联股东回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　律师：邱锫律师、丁敏律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　2015年9月3日

　证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－056

　亿阳信通股份有限公司

　关于回购股份进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年8月10日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2015年8月21日披露了《亿阳信通回购报告书》。上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

　因相关手续正在办理过程中，截至本公告日，公司尚未开始回购公司股份。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　2015年9月3日