本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于2015年8月30日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会2015年第三次临时会议的通知。并于2015年9月2日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2015年第三次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于出资设立长春欧亚国际贸易有限公司的议案》

　为开展进出口贸易，董事会同意：出资500万元人民币，设立全资子公司长春欧亚国际贸易有限公司。

　名称：长春欧亚国际贸易有限公司。

　类型：有限责任公司（法人独资）。

　住所：吉林省长春市高新区光谷大街1345号一至二层。

　法定代表人：黄淑梅。

　注册资本：500万元人民币。

　经营范围：日用百货、农副产品、饮料、粮油、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、药品及医疗器械、消防器材的批发零售及进出口业务；食品加工制造；普通货物运输；仓储服务；住宿及餐饮服务；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；物业服务等。

　二、审议通过了《关于出资设立长春春塔贸易有限公司的议案》

　为开展俄罗斯商品营销业务，董事会同意：出资35万元人民币，与《ROS-SNAB》有限责任公司、长春融达源科技有限公司共同设立中外合资公司长春春塔贸易有限公司。

　名称：长春春塔贸易有限公司。

　类型：外商投资企业（合资公司）。

　住所：长春市飞跃路2686号二层。

　法定代表人：马迎红。

　注册资本：100万元人民币。其中：《ROS-SNAB》有限责任公司以人民币现金出资55万元，占注册资本的55%；公司以人民币现金出资35万元，占注册资本的35%；长春融达源科技有限公司以人民币现金出资10万元，占注册资本的10%。

　经营范围：日用百货、农副产品、预包装食品和散装食品、饮料、粮油、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、工艺品、金银饰品的批发零售及进出口业务等。

　合资方（一）：《ROS-SNAB》有限责任公司，在俄罗斯联邦外贝加尔边疆区赤塔市登记注册。法定代表人：格·阿·丘普罗夫，职务：总经理，国籍：俄罗斯。

　合资方（二）：长春融达源科技有限公司。类型：有限责任公司。住所：西新经济开发区东风大街3号副7-9号。法定代表人：张丽华。注册资本：人民币陆拾万元。经营范围：汽车零部件的研发、技术转让、经销汽车、汽车零部件、机电设备、工程机械、润滑油、轮胎及进出口贸易等。

　三、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司的议案》

　根据公司连锁规模的发展，董事会同意：出资100万元人民币，设立全资子公司长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司。

　名称：长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司。

　类型：有限责任公司（法人独资）。

　住所：公主岭市范家屯镇平顶山村102国道北侧。

　法定代表人：田立新。

　注册资本：100万元人民币。

　经营范围：货物仓储、配送，冷库储存，冷藏车运输、货物整理、包装、搬运、装卸服务，货运代理，物流信息服务，商品采购等。

　上述1—3项议案有关公司设立的相关事宜董事会授权公司经营班子全权办理。名称、类型、住所、经营范围以工商注册为准。

　四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　根据经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度5亿元人民币，用于流动资金贷款业务。授信期限为12个月，担保方式为信用。

　长春欧亚集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月七日