本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中共德阳市国资委委员会通知，公司董事长张昌德先生因违纪问题已予立案调查，不能履行公司董事长职务。

　近日，公司收到德阳市公安局通知，公司董事局秘书刘邦洪先生因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留，不能履行公司董事局秘书职务，同时，公司于2015年9月5日收到刘邦洪先生的辞职报告，刘邦洪先生因个人原因申请辞去公司董事局秘书、总裁助理职务。

　公司目前生产经营情况正常，公司将尽快召开董事会，按照法定程序确定行使董事长和董事局秘书职务的人员，公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司董事局

　二零一五年九月七日