本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动情况

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三星电气，股票代码：601567）股票交易价格连续三个交易日内（2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注及核实情况说明

　1、经公司自查，目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；

　2、公司董事会经过自查并向控股股东和实际控制人发函确认，截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月三日