本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●说明会召开时间：2015年9月10日下午3:00-4:00

　●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

　海南海岛建股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月16日起停牌。由于重大资产重组事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性，本公司于2015年8月28日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议同意申请公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月。

　目前，由于重组交易金额巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，公司定于2015年9月10日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　1、时间：2015年9月10日下午3:00-4:00

　2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

　三、参加人员

　公司董事会部分成员及高级管理人员代表。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为: http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

　公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：曾维康

　电话：0898-68876900

　传真：0898-66552246

　邮箱：wk_zeng@hnair.com

　六、其他事项

　公司将于投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报公告本次投资者说明会的召开情况。

　特此公告。

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　2015年9月7日