本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月2日

　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长魏立平先生，董事龙俊先生、杨艳华女士因个人原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事王向红女士因个人原因未能出席本次会议；

　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会所有议案均系普通决议事项，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上表决通过。

　三、 律师见证情况

　(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：梁瑾、丁天

　(二) 律师鉴证结论意见：

　公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、 备查文件目录

　(一) 福建东百集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　董事会

　2015年9月7日