证券代码：600490　 证券简称：鹏欣资源　 公告编号：临2015-055

　鹏欣环球资源股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年9月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　1、 审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》；

　考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方

　案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止。

　关联董事姜雷、王冰、彭继泽、汪涵对该议案回避表决。

　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议通过《关于取消公司2015 年第二次临时股东大会部分议案的议案》；

　本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站 (http:// www.sse.com.cn)上的《关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告》。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认为：公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项是出于客观原因，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，关联董事回避了表决。本次非公开发行股票事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响，对公司的未来发展不会有不利影响。我们同意终止本次非公开发行股票事项并提交董事会审议。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年9月6日

　证券代码：600490　 证券简称：鹏欣资源　 公告编号：临2015-056

　鹏欣环球资源股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年9月6日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》。

　考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，监事会认为本次非公开发行事项应予终止。

　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　关联监事徐洪林对该议案回避表决。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司监事会

　2015年9月6日

　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-057

　鹏欣环球资源股份有限公司

　关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　2、 股东大会召开日期：2015年9月9日

　3、 股东大会股权登记日：

　■

　二、 取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

　■

　2、 取消议案原因

　公司于2015年9月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》及《关于取消公司2015 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

　三、 除了上述取消议案外，于2015年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年9月9日 13点 30分

　召开地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月9日

　至2015年9月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述1-5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详

　见2015年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述第6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2015年8月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

　2、 特别决议议案：1-4项为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司

　董事会

　2015年9月7日

　● 报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　附件：修订后的授权委托书

　授权委托书

　鹏欣环球资源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。