证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－028

　上海三爱富新材料股份有限公司

　第八届第三次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海三爱富新材料股份有限公司第八届第三次临时董事会会议通知及材料于2015年8月28日以邮件形式发出。本次会议采用通讯表决方式进行。截止2015年9月1日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见。

　会议审议并通过如下决议：

　1、审议通过《关于魏建华先生不再担任公司董事、董事长的议案》；

　因工作调整，魏建华先生不再担任公司董事、董事长职务。

　任职期间魏建华先生带领公司全体员工共同努力，积极推进公司发展，在公司总体战略、科技创新等方面作出很大贡献。

　董事会对魏建华先生为公司作出的成绩表示衷心感谢！

　同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

　2、审议通过《关于选举金健先生为董事长的议案》；

　董事会选举金健先生为公司八届董事会董事长。

　同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

　3、审议通过《关于聘任徐忠伟先生为公司总经理的议案》；

　因工作调动，金健先生不再担任公司总经理职务。董事会聘任徐忠伟先生为公司总经理（个人简历附后）。

　同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

　4、审议通过《关于提名徐忠伟先生担任公司董事的议案》；

　经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名徐忠伟先生任八届董事会董事。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

　特此公告

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二〇一五年九月二日

　徐忠伟先生简历：

　徐忠伟，男，1962年10月出生，1984年8月参加工作，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化桠力实业发展有限公司总经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公司总经理。现任上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。

　证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－029

　上海三爱富新材料股份有限公司

　关于魏建华辞去公司董事长职务公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月28日，公司董事会收到魏建华先生关于辞去公司董事、董事长的辞职报告。经公司第八届第三次临时董事会审议通过，公司董事会接受魏建华先生的辞职报告，同意魏建华先生因工作调动，辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。同时选举董事金健先生任董事会董事长。

　根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，在公司新任董事正式填补缺额前，魏建华先生将依据国家相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。

　董事会对魏建华先生在任职期间带领公司员工共同努力，积极推进公司发展，在公司总体战略、科技创新等方面作出的成绩表示衷心感谢！

　同时，鉴于董事金健先生的工作变动，不再担任公司总经理职务。董事会聘任徐忠伟先生为公司总经理。

　特此公告

　上海三爱富新材料股份有限公司

　二〇一五年九月二日