本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、业绩说明会召开情况

　联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组投资者说明会于2015年9月1日上午9：30-11：00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司二号热源厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱昌一先生、董事温德纯先生、财务总监潘文戈先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次说明会。

　二、公司管理层就重大资产重组相关情况与出席会议的投资者进行了交流沟通，具体情况如下：

　1、请问公司重大资产重组进展情况如何？

　回答：公司于2015年8月26日与交易对方签署了《关于联美控股股份有限公司之重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议主要条款为：

　（1）交易对方：初步确定为上市公司控股股东联美集团有限公司及其关联方。

　（2）交易方式：本次交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。

　（3）交易标的：交易对方所持有的2家环保新能源行业公司的100%股权。具体交易金额将根据本次交易标的资产的评估值确定。

　标的资产所处的行业是与公司主业相同及相近的节能环保新能源行业，属于证监会行业分类的“D44-电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业”。

　2、请问公司股票何时能复牌？

　回答：公司复牌时间暂未确定，公司将在重组方案确定后召开董事会，审议相关事项并申请复牌。

　3、与会投资者理解公司正在进行的重大资产重组工作及进度。

　公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，保障股东利益。

　特此公告

　联美控股股份有限公司

　董事会

　2015年9月1日