本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月30日以电话提示的方式发出了召开第三届董事会第五次会议的通知，2015年8月31日下午，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。

　本次会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事现场参会；柴宏杰董事、傅志明董事、王拴红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托容和平独立董事代为出席会议并行使表决权），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过《关于公司增加投资权益类证券及相应提高自营业务投资规模的议案》。

　同意按公司2015年7月31日净资产的20%，金额共计16.81亿元，用于出资投资权益类证券，并相应提高自营业务投资规模。同时，继续执行公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的有关权益类及证券衍生品（含港股）投资规模占净资本的比例限定。上述投资规模有效期为本次董事会通过之日至下次董事会做出调整决定前。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告

　山西证券股份有限公司

　董事会

　2015年9月2日