本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　(一)召开时间

　现场会议召开时间：2015年8月31日(星期一)下午2时30分。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2015年8月30日下午15:00 至2015年8月31日下午15:00中的任意时间。

　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　(四)召集人：公司董事会。

　(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。

　(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(七)股东出席会议总体情况

　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份474,166,813股，占公司有表决权总股份的39.4205％。

　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份473,595,841股，占公司有表决权总股份的39.373％。通过网络投票的股东16人，代表股份570,972股，占上市公司总股份的0.0475％。

　(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份159,504,820股，占公司有表决权总股份的13.2606％。

　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份158,933,848股，占公司有表决权总股份的13.2132％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份570,972股，占公司有表决权总股份的0.0475％。

　(九) 董事3人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会

　二、议案审议表决情况

　(一)议案表决方式

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　(二)议案表决结果

　1. 修改《公司章程》议案

　总表决情况：

　同意473,895,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对271,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

　同意159,233,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.8299％；反对271,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.1701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本项议案属大会特别决议事项，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的三分之二以上，本项议案表决通过。

　2. 修改《公司股东大会议事规则》议案

　总表决情况：

　同意473,770,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对339,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。

　其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

　同意159,108,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对339,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.213％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。

　表决结果：本项议案为普通议案，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的1/2以上，本项议案表决通过。

　3. 审议《公司董事、监事选举办法》议案

　总表决情况：

　同意473,770,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对339,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。

　其中出席本次会议5%以下股东表决情况：

　同意159,108,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对339,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.213％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。

　表决结果：本项议案为普通议案，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的1/2以上，本项议案表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所

　(二)律师姓名：申明、廉军魁

　(三)结论性意见

　河南隆成律师事务所律师认为，公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。

　(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年八月三十一日