本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况介绍

　民生控股股份有限公司（股票简称：民生控股，股票代码：000416）股票于2015年8月28日、8月31日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注及核实情况说明

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

　（一）2015年8月14日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关公告，公司拟收购泛海控股股份有限公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）75%股权，交易作价为32,025.80万元，全部以现金方式进行支付。本次交易属于关联交易，且构成借壳。2015年8月28日，公司根据深圳证券交易所针对公司收购三江电子75%股权事项的问询函，披露了《关于重组问询函的书面回复》和修订后的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

　（二）公司前期披露的信息不存在更正补充之处。

　（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　（四）近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　（五）本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　（六）经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）公司已于2015年8月14日、8月28日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后提交中国证监会核准，是否能够通过股东大会审议以及是否能够获得中国证监会核准尚存在不确定性。

　（二）公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（三）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司董事会

　二〇一五年九月一日