证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-036

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　非公开发行限售股上市流通公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次限售股上市流通数量为1,492,857,163股

　●本次限售股上市流通日期为2015年9月10日

　一、本次限售股上市类型

　本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

　1、核准时间：2014年7月29日，北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“信威集团”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事宜收到中国证监会《关于核准北京中创信测科技股份有限公司向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】762号）。

　2、股份登记：2014年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司向王靖等57名股东及华夏人寿保险股份有限公司等7名股东非公开发行的2,785,156,782股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

　3、锁定期安排：发行股份购买资产发行对象、认购股份及锁定期

　（1）发行股份购买资产发行对象、认购股份及锁定期

　■

　■

　■

　（2）募集配套资金发行对象、认购股份及锁定期

　■

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　本次解除限售股的股东在发行股份购买资产并募集配套资金时做出的承诺：自本次发行结束之日起12个月内不转让取得的增发股票。

　四、中介机构核查意见

　安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京信威通信科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》，核查结论如下：

　经本独立财务顾问核查，公司本次1,492,857,163股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

　五、本次限售股上市流通情况

　本次限售股上市流通数量为1,492,857,163股；

　本次限售股上市流通日期为2015年9月10日；

　本次限售股上市流通明细清单

　■

　■

　■

　根据中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号文的规定，从2015年7月8日起6个月内，所持股份锁定期届满的上述股东中，大唐电信科技产业控股有限公司、王勇萍、王庆辉、吕大龙不得通过二级市场减持其所持有的公司股份。

　七、股本变动结构表

　■

　八、上网公告附件

　《安信证券股份有限公司关于北京信威通信科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2015年9月1日