一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　三管理层讨论与分析

　本公司收入主要来自钼、钨及铜产品，包括钼铁及其他钼产品、钨精矿、铜精矿的销售，经营业绩受钼、钨及铜的市价波动影响较大。

　■

　国内行业政策

　出口配额

　于2014年12月24日，中国商务部发布关于公布2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单及稀土、铟、钼、锡出口企业名单，并下达第一批出口配额，将钼、钨产品的出口配额取消。

　出口关税

　于2015年4月14日，国务院关税税则委员会发布关于调整部分产品出口关税的通知，将钼、钨相关产品的出口关税取消。

　资源税

　于2015年4月30日，财政部和国家税务总局发布关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知，将钼和钨的资源税由从量定额计征改为从价定率计征。规定中，钨、钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿。纳税人将其开采的原矿加工为精矿销售的，按精矿销售额（不含增值税）和适用税率计算缴纳资源税。纳税人开采并销售原矿的，将原矿销售额（不含增值税）换算为精矿销售额计算缴纳资源税。应纳税额的计算公式为：应纳税额=精矿销售额×适用税率；规定：钨资源税适用税率为6.5%（根据财税【2015】52号《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》文件规定，公司回收伴生钨资源暂不征收资源税）。钼资源税适用税率为11%。

　2015年上半年各金属板块市场回顾

　钼市场

　2015年上半年，国内钼市场整体呈持续下滑趋势。第一季度受到春节假期影响，钼精矿现货库存有限，虽然需求不足，但产品价格跌幅不大。第二季度，虽然有利好消息出台，但是由于需求持续下降，供应量持续增加，同时，进口原料对国内原料市场也造成了较大的冲击，产品价格向更低价位下跌。据钼网站及亿览网均价显示，2015年上半年钼精矿平均价格为人民币1,122.09元/吨度，同比下降20.14%，最低价格为人民币990元/吨度，最高价格为人民币1,260元/吨度；上半年钼铁（60%Mo）平均价格为人民币7.82万元/吨，同比下跌19.38%，最低价格为人民币7.0万元/吨，最高价格为人民币8.7万元/吨。

　2015年上半年，受需求不足影响，国际钼产品价格也呈持续下滑趋势。第一季度全球钢铁行业表现惨淡，钼市需求持续不旺，贸易商采购乏力，国际氧化钼价格震荡下滑。第二季度石油价格持续下降，下游需求持续萎靡，加上中国出口关税取消，国际市场产生恐慌情绪，氧化钼价格承压下跌。据国际MW价格显示，2015年上半年MW氧化钼平均价格为7.98美元/磅钼，同比下跌32.37%，最低价格为6.20美元/磅钼，最高价格为9.45美元/磅钼。

　钨市场

　2015年上半年，在国内钨市场需求减弱、库存难去的压力下，上下游产品价格均呈现逐步下滑趋势。第一季度由于钨精矿价格接近企业成本，私采矿山产量受到遏制，有配额的矿山虽坚持生产，但短期钨矿供应相对紧张，国内钨精矿市场稍有好转，行情以阶段性小幅波动为主。第二季度虽然关税取消以及税改政策相继落实，但终端需求低迷，产品价格不断下滑，整个钨产业链进入煎熬阶段。据铁合金在线网站及亿览网均价显示，于2015年上半年，国内黑钨精矿平均价格为人民币8.15万元/吨（1,253.14元/吨度），同比下降26.62%，最低价格为人民币7.2万元/吨（1,107.69元/吨度），最高价格人民币8.7万元/吨（1,338.46元/吨度）；APT平均价格为人民币12.83万元/吨，同比下降25.84%，最低价格为人民币11.4万元/吨，最高价格为人民币13.5万元/吨。

　2015年上半年，国际市场钨价格也呈持续下跌趋势。春节期间，由于中国企业休假，采购困难，国际钨市场小幅上涨，但整体仍呈下降趋势。5月份国际市场在出口关税取消后，价格继续下滑，同比下降30%。据MB数据显示，2015年1月至6月，欧洲市场APT平均价格255.65美元/吨度，同比下降30%，从年初的275-300美元/吨度下降至215-220美元/吨度。上半年欧洲市场APT最高价格315美元/吨度，最低价格215美元/吨度。

　铜市场

　2015年上半年伦敦金属交易所平均现货交易价为2.69美元/磅，5月初达到最高点为2.92美元/磅，1月份最低达到2.45美元/磅。

　2015年伊始世界银行就将全球经济增长速度预测从3.4%下调至3%，同时世行也预测中国经济增速从去年的7.4%下降至7.1%，印度经济增长今年可达6.4%，到2017年印度经济增速将超越中国经济增速。国际货币基金组织也将全球经济增长预测下调至3.5%。美国经济是个亮点，2015年经济增速可能从3.1%跃升到3.6%，这大大地弥补了欧洲区域经济的脆弱。国际经济合作与发展组织也将其去年11月份预测的2015年世界经济增速3.7%下调至3.1%。

　今年至今一个关键特征是世界经济增长比预期的还要疲软，尽管在一些大的消费区域比如美国、欧洲和日本有复苏的信号，但中国的增长展望却会远低于以前年度。中国作为世界最大铜金属消耗国，经济发展放缓引致中国GDP增长为25年来最低，预计2015年仅为7%。这对铜的市场需求和铜的价格都有巨大的影响。

　2015年上半年铜金属市场是供过于求，伦敦金属交易所全球库存从年初的178,425吨增加到了323,450吨，净增了145,025吨。这还是在智利北部因洪灾导致了生产问题、Escondida（世界最大铜矿）品位下降、英美资源集团（Anglo American）减产、Sierra Gorda矿山生产达产放缓等情况下发生的。下半年秘鲁Constancia矿山将开始生产、Sierra Gorda将达产，同时2016年Las Bambas大铜矿将生产，这些因素都将增加世界供应。市场对铜精矿的需求却在增加，从铜精矿初炼/精炼费由107美元/10.7美分降至90美元/9美分就可以看到这一点。市场对最终产品阴极铜和铜线铜杆的需求较弱（尤其在中国）。

　在1月份铜价达到底部2.45美元/磅，随后价格趋于上升并在5月初达到最高2.92美元/磅。然而因受疲软的宏观经济环境的影响市场未能保持在较高价位上交易，到6月底价格又回落到了2.59美元/磅。

　伍德·麦肯兹（Wood Mackenzie）公司相信2015年全球精炼铜消耗将增加3.3%达到2,230万吨。

　报告期内，本公司实现合并营业收入人民币22.69亿元，比上年同期减少38.77%；实现归属上

　市公司股东的合并净利润人民币4.63亿元，比上年同期减少53.92%。主要原因：一是本期公司主要产品价格下降影响；二是上年同期转让子公司股权取得转让收益，本期无此项收益。

　下表列出我们的产品于二零一五年上半年度及二零一四年上半年度的营业收入、营业成本、毛利及毛利率：

　截至2015年6月30日止

　■

　报告期内，因公司主要产品价格下降，钼产品销量减少、黄金白银及电解铅业务的出售等因素，使公司实现营业收入较上年同期减少38.77%。

　报告期内，公司通过加强内部管理，实施各项成本控制措施，有效的降低了产品生产成本，部分抵销了主要产品价格对公司的不利影响。

　报告期内，公司实现毛利94,030万元，虽较上年同期减少43,187万元，但因出售了毛利率较低的黄金白银及电解铅业务，实现了公司产品结构调整，从而使毛利率较上年同期升高了4.4个百分点。

　报告期内，面对各金属板块市场复杂多变,钼市场价格持续承压下跌、钨市场在需求减弱、库存难去的压力下，上下游产品价格逐步下滑、铜价波动加剧维持弱势格局等不利形势，公司管理层在董事会的领导下，攻坚克难，集思广益，通过采取积极推动低效资产剥离、大力实施降本增效及资源综合回收、持续加强内部管理、强化职工技能培训等一系列有力措施。公司生产经营及相关工作都取得了显著成效。

　1、持续推动实施发展战略。报告期内，公司持续剥离非核心及低效益资产、简化公司架构、集中投放资源于核心业务之考虑，并签署了永宁金铅《增资扩股协议》，完成永宁金铅控制权转移，优化资产负债表，为公司的持续快速健康发展创造了良好条件。

　2、大力实施降本增效。报告期内，公司积极实施技术升级，优化技术指标，实现精细化管理，压缩一切非生产性开支，进一步深化成本管理，采取各种措施，降低生产成本，深挖内潜，开源节流，在全公司形成降本增效的良好氛围，达到了降本增效的良好效果。技术指标上，铜、钨回收率较上年同期有显著提升。2015年上半年本公司境内采矿成本总额同比下降人民币11,085万元；钼精矿成本总额同比下降人民币2,181万元；钼铁加工成本总额同比下降人民币786万元；钨精矿成本总额同比下降人民币225万元，以上总计同比下降人民币14,277万元。

　3、加快推进资源综合回收。报告期内，公司资源综合回收又取得新的突破。选矿一、二、三公司铜的回收全面实现产业化，已生产18%铜精矿461吨。副产矿萤石和铼的回收已初步完成实验室试验，积极推进规模化生产试验。

　4、持续加强内部管理及职工技能培训。报告期内，通过贯彻一体化管理、安全管理、设备管理、能源管理等，全面加快管理信息化建设步伐。加强职工技能培训，提高操作技能，持续推进精细化、规范化管理。

　5、管理融合。本公司借鉴澳洲矿山企业先进的管理经验，启承本公司的企业文化和经营理念，推进管理融合，全面持续强化子公司管理工作，并鼓励澳洲NPM管理团队和广大员工的工作士气，确保澳洲NPM持续高效运行。

　6、信用等级调升。持续维持稳健资本结构，财务实力位于同行前列。公司丰富的资源优势、稳固的行业地位及技术实力等优势得到肯定，中诚信国际信用评级有限责任公司（穆迪投资者服务公司成员）于2015年6月24日出具了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》，评级报告对本公司主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定，同时将“12洛钼MTN1”的债项信用等级由AA+调升至AAA。信用等级调升有助于本公司于未来运营中扩大融资渠道，降低融资成本，助力本公司业务进一步发展。

　7、公司不断提升市值管理水平，积极维护投资者的利益。在2015年7月初证券市场出现恐慌性暴跌的过程中，公司通过董事、监事、高级管理人员增持A股、中期利润分配10股转增20股公司股份的预案等各种积极有效措施稳定二级市场价格，以实际行动维护投资者的利益，也提振了投资者对公司的信心，给广大投资者树立了良好的形象，同时也彰显公司对未来发展预期的强烈信心。

　经营计划进展说明

　报告期内，公司实现钼精矿产量（折100%Mo金属）约8,638吨，约占全年计划产量的52.92%；现金生产成本为55,200元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理），与2015年预算相比下降8,158元/吨。钨金属产量（100%WO3金属）4,607吨（不含豫鹭矿业），约占全年计划产量的52.83%；现金生产成本为16,596元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理），与2015年预算相比升高684元/吨。NPM实现可销售铜金属20,215吨（按80%权益计算），占全年计划的48.58%；C1现金成本：0.61美元/磅，与2015年预算相比下降0.18美元/磅。NPM实现可销售黄金产量19,651盎司（按80%权益计算）。

　（1）主要子公司

　①、CMOC Mining Pty Limited

　法定代表人：李朝春

　成立时间：2013年7月25日

　注册资本及实收资本：34,600万美元

　注册地址：澳大利亚

　主营业务：铜等有色金属矿勘探、采选和销售相关产品

　本公司的全资子公司洛阳钼业控股有限公司持有该公司 100%的股权。截止2015年6月30日，该公司总资产为597,697.86万元，净资产为280,409.76万元，2015年1-6月实现营业收入83,115.14万元、营业利润26,699.16万元、净利润26,085.73万元。

　②、洛阳永宁金铅冶炼有限公司

　法定代表人：谢凤祥

　成立时间：2007年9月21日

　注册资本及实收资本：100万元

　注册地址：河南省洛宁县西山底乡阳峪村东岭

　主营业务：铅冶炼及硫酸、氧气等附产品回收及销售，矿产品购销，经营本企业自产产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务，经营本企业产品相关的来料加工业务，房地产开发。

　本公司的全资子公司贵金属公司持有该公司75%的股权。截止2015年6月30日，该公司总资产为33,078.18万元，净资产为-33,938.24万元，2015年1-6月实现营业收入1,624.10万元、营业利润-2,193.52万元、净利润-6,258.00万元。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　本公司于2015年5月14日以通讯方式召开第三届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于调整维简费计提及结余使用方法的议案》。公司依据财政部财资【2015】8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》文件精神，决定自财政部财资【2015】8号文件印发之日起不再计提维简费；对截止2015年3月31日计提尚未使用的维简费余额人民币237,884,285.53元，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。本次维简费计提变更对公司已披露的2015年第一季度及以往财务报告不会产生影响，也无需进行追溯调整；本次调整维简费计提标准后，将减少采矿成本人民币15元/吨，预计影响公司2015年净利润增加约人民币2亿元，最终影响数将取决于2015年4月至12月的矿石实际开采量。详情请见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期合并财务报表范围参见附注(六)“在其他主体中的权益”之“（1）企业集团的构成”。与上年度财务报告相比，本期财务报告合并范围增加如下公司：

　■

　董事长：李朝春

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　2015年8月28日

　股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—059

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日上午9点30分在洛阳市嵩县白云山召开,会议应参加董事8名,现场参会董事8名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

　一、审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《洛阳钼业2015年半年度报告》中财务报告部分。

　该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　二、审议通过《关于公司2015年半年报的议案》。

　同意授权公司董事会秘书在上海证券交易所及香港联交所发布相关报告及公告。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的公司《2015年半年度报告》（A股）及《半年报摘要》和《2015年半年度报告》（H股）及H股《业绩报告》。

　该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

　三、审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案》。

　经审计，截至2015年6月30日，本公司资本公积为人民币9,956,670,829.38元。以截至2015年7月31日公司总股本5,629,066,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，拟转增股本11,258,132,466股，转增后总股本16,887,198,699股。

　独立董事发表独立意见, 认为本次董事会审议的2015年半年度资本公积金转增股本的预案符合中国证券监督管理委员会和两地证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。2015年半年度资本公积金转增股本的预案经第四届董事会第二次会议审议通过，会议召集、召开、审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序公开透明，同意将公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。

　此项议案需提交公司下一次股东大会审议（拟于10月下旬召开，具体时间公司将另行公告）。在上述资本公积转增股本的方案实施后（拟于11月中旬前，具体时间公司将另行公告），授权董事会或董事长对公司章程相应条款进行修订。

　资本公积金转增股本完成后，为符合《香港交易及结算所有限公司有关若干类别公司行动的交易安排之指引》的规定，董事会同意将买卖本公司H股的每手买卖单位由1,000股H股改为3,000股H股，且在2015年12月3日上午九时整生效(前提为满足资本公积金转增股本的条件) 。

　该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　五 、审议通过《关于修订公司<审计委员会职权范围及工作细则>的议案》。

　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》有关内部监控及风险管理的修订及要求，将适用于2016年1月1日开始的会计期间，董事会同意对《审计委员会职权范围及工作细则》作出相应修订，具体修订内容如下：

　原第三条:「审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。」

　现修订为: 「审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作、履行企业管治职责、以及审查及监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统。」

　原第十三条第一段:「审计委员会的责任为通过审查及监管公司财务申报及内部监控制度，协助董事会履行其审计职责。审计委员会具有下列责任、权力及酌情权：」

　现修订为:「审计委员会的责任为通过审查及监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统，协助董事会履行其审计职责，同时协助董事会履行企业管治职能。审计委员会具有下列责任、权力及酌情权：」

　原第十三条第四款第1.项至第3.项:「（四）监管公司之财务申报制度及内部控制程序

　1. 检讨公司之财务监控、内部控制及风险管理制度；

　2. 与管理层讨论内部控制系统，确保管理层已履行职责建立有效之内部控制系统；

　3. 主动或应董事会之委派，考虑任何有关内部控制事宜之重要调查结果及管理层之响应；考虑任何有关内部之调查及管理层之响应；」

　现修订为:「（四）监管公司之财务申报制度、风险管理及内部监控系统

　1. 检讨公司之财务监控，以及（除非有另设的董事会辖下风险委员会又或董事会本身会明确处理）检讨公司的风险管理及内部监控系统；

　2. 与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效之系统及解决严重的内部监控缺失的程序；

　3. 主动或应董事会之委派，考虑任何有关风险管理及内部监控事宜之重要调查结果及管理层之回应；考虑任何有关内部之调查结果及管理层之回应；」

　该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于修订公司内部控制文件的议案》。

　董事会同意公司审计部对内部控制文件进行的完善和修订。授权总经理根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及公司《章程》等规定，按照评价结果和实际运行情况，对公司内部控制文件后续完善和修订。

　该议案的表决结果为: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　七、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　董事会同意提请股东大会授权董事会或董事长对公司《章程》做出如下修改：

　原第三条

　公司于2007年3月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称「中国证监会」)核准,首次向社会公众发行境外上市外资股1,191,960,000股(含超额配售部分),于2007年4月26日在香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联交所」)上市。公司于2012年7月13日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币普通股200,000,000股,于2012年10月9日在上海证券交易所上市。

　现修改为:

　公司于2007年3月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称「中国证监会」)核准,首次向社会公众发行境外上市外资股1,191,960,000股(含超额配售部分),于2007年4月26日在香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联交所」)上市。公司于2012年7月13日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币普通股200,000,000股,于2012年10月9日在上海证券交易所上市。

　公司于2014年12月2日经中国证监会核准,公开发行了490万手A股可转换公司债券,每张人民币100元,发行总额人民币490,000万元,其中的人民币4,854,442,000元可转换公司债券自2015年6月2日至2015年7月9日转换为公司股票,累计转股数为552,895,708股。

　原第六条

　境内上市人民币普通股发行完成后,公司注册资本为人民币1,015,234,105.00元。

　现修改为:

　A股可转换公司债券转股完成后，公司注册资本为人民币1,125,813,246.60元。

　原第二十二条

　经公司股东大会审议通过并经国务院证券监督管理机构批准, 公司已将每股面值1元人民币的股份拆细为5股每股面值人民币0.2元的股份。于2007年3月28日经国务院证券监督管理机构核准, 公司首次向社会公众发行1,191,960,000股境外上市外资股(含超额配售部分), 每股面值人民币0.2元, 并于2007年4月26日在香港联合交易所有限公司主板上市。

　公司首次H股发行后, 公司股本结构为:普通股4,876,170,525股,其中洛阳矿业集团有限公司持有1,796,593,475股,占公司普通股总数的36.84%; 鸿商产业控股集团有限公司持有1,768,421,050股,占公司普通股总数的36.27%;境外上市外资股(H股)股东持有1,311,156,000股,占公司普通股总数的26.89%。

　境内上市人民币普通股发行完成后,公司股本结构为:普通股5,076,170,525股,其中洛阳矿业集团有限公司持有1,776,593,475股,占公司普通股总数的35.00%; 鸿商产业控股集团有限公司持有1,726,706,322股,占公司普通股总数的34.02%;境内其他投资者61,714,728股,占1.21%;境内社会公众投资者200,000,000股,占3.94%;境外上市外资股(H股)股东持有1,311,156,000股,占公司普通股总数的25.83%。

　公司内资股股东和公司境外上市外资股股东应当被视作不同类别股东。经国务院或国务院授权管理机关批准, 且在符合相关境外证券交易所要求的前提下, 公司内资股可转为H股。转让后的股份在境外证券交易所的任何上市或买卖, 亦应遵守该境外证券交易所的监管程序、规则及条例。

　现修改为:

　经公司股东大会审议通过并经国务院证券监督管理机构批准, 公司已将每股面值1元人民币的股份拆细为5股每股面值人民币0.2元的股份。于2007年3月28日经国务院证券监督管理机构核准, 公司首次向社会公众发行1,191,960,000股境外上市外资股(含超额配售部分), 每股面值人民币0.2元, 并于2007年4月26日在香港联合交易所有限公司主板上市。

　公司首次H股发行后,公司股本结构为:普通股4,876,170,525股,其中境外上市外资股(H股)股东持有1,311,156,000股,占公司普通股总数的26.89%。

　境内上市人民币普通股发行完成后,公司股本结构为:普通股5,076,170,525股,其中境外上市外资股(H股)股东持有1,311,156,000股,占公司普通股总数的25.83%。

　A股可转换公司债券转股完成后,公司股本结构为:普通股5,629,066,233股,其中境外上市外资股(H股)股东持有1,311,156,000股,占公司普通股总数的23.29%。

　公司内资股股东和公司境外上市外资股股东应当被视作不同类别股东。经国务院或国务院授权管理机关批准, 且在符合相关境外证券交易所要求的前提下, 公司内资股可转为H股。转换后的股份在境外证券交易所的任何上市或买卖, 亦应遵守该境外证券交易所的监管程序、规则及条例。

　原第十四条：

　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司的经营范围包括：矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探；矿产资源系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品）的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（上述进出口项目凭资格证书经营）

　现修改为：

　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司的经营范围包括：矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探；矿产资源系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品）的生产、科研、销售（包括出口）；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（上述进出口项目凭资格证书经营）

　独立董事已发表独立意见，认为公司本次章程修改方案符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次章程修改方案。

　该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　董事会同意授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规定决定2015年第一次临时股东大会召开具体日期（拟于10月下旬召开，具体时间公司将另行公告）及暂停办理H股股份股份过户登记手续期间。

　公司2015年第一次临时股东大会上审议如下事项：

　1、审议关于公司2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案；

　2、审议关于修订公司《章程》的议案。

　该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　2015年8月28日

　股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—060

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日在洛阳市嵩县白云山召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司财务总监顾美凤女士，董事会秘书张新晖先生和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:

　一、审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》。

　监事会认为：

　公司2015年半年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

　该议案的表决结果为: 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于公司2015年半年报的议案》。

　监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2015年A股半年报及其摘要、H股业绩公告、H股半年报后认为：

　1、公司2015年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　3、在出具本意见前，未发现参与2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案的表决结果为: 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案》

　经审计，截至2015年6月30日，本公司资本公积为人民币9,956,670,829.38元。以截至2015年7月31日公司总股本5,629,066,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，拟转增股本11,258,132,466股，转增后总股本16,887,198,699股。

　监事会认为：2015年半年度资本公积金转增股本预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。

　资本公积金转增股本完成后，为符合《香港交易及结算所有限公司有关若干类别公司行动的交易安排之指引》的规定，同意董事会建议，将买卖本公司H股的每手买卖单位由1,000股H股改为3,000股H股，且在2015年12月3日上午九时整生效(前提为满足资本公积金转增股本的条件) 。

　该议案的表决结果为：3票赞成,0票反对,0票弃权。

　此项议案需提交公司下一次股东大会审议。

　特此公告。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

　二零一五年八月二十八日