本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：0007610、200761，证券简称：本钢板材、本钢板B）于2015年8月27日收盘价格涨幅连续2个交易日累计偏离-20.26%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、2015年8月26日，公司披露了《非公开发行股票预案》等相关公告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　?5、经查询,公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除目前正在进行的非公开发行A股股票外，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司不存在违反信息公平披露的情况。

　2、公司非公开发行A股股票相关事项已经获得公司董事会审议通过，尚需获得辽宁省国资委同意、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

　3、2015年8月5日，公司在指定信息披露媒体披露了公司《2015年半年度报告》全文及摘要，本报告期公司实现营业收入16,344,915,161.18元，归属于上市公司股东的净利润128,007,136.26元。

　4、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　本钢板材股份有限公司

　董事会

　2015年8月28日