证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-060

　荣安地产股份有限公司

　第九届董事会2015年第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第九届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年8月24日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年8月27日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　一致审议通过《关于取消召开2015年第三次临时股东大会的议案》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《关于取消召开2015年第三次临时股东大会的公告》。

　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十八日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-061

　荣安地产股份有限公司

　关于取消召开2015年第三次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-058），原定于2015年9月2日下午15:00召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》。

　经对标的资产进一步审慎研究，为控制投资风险，维护全体股东利益，公司拟将参与金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）股权的竞拍金额控制在公司董事会权限内。为此，2015年8月27日，公司召开第九届董事会2015年第五次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消召开2015年第三次临时股东大会的议案》。会议同意公司在董事会权限范围内以自有资金参与上述股权的竞拍，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

　鉴于此次拟参与竞拍的金通证券股权转让项目的金额预计在公司董事会权限范围内，无需再提交股东大东会审议批准，故取消原定于2015年9月2日召开的2015年第三次临时股东大会。

　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十八日