一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

　单位: 股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　截至2015年6月30日，公司资产总额592.21亿元，其中货币资金46.33亿元，归属母公司净资产61.1亿元。2015年上半年公司完成营业收入241.13亿元，完成年度计划的34.64%，较上年同期下降27.31%；实现归属母公司净利润1.15亿元，较上年同期下降31.4%。经营活动现金净流入-52.52亿元。综合毛利率6.55%，较上年同期提高0.87个百分点。毛利率提高的主要原因为公司进一步加强了对工程项目的成本管控。2015年上半年新签合同额256.52亿元，为年度计划794亿元的32.31%。截至2015年6月30日，未完成合同额为709亿元，比上年同期减少151.48亿元。

　2015年上半年承揽工程项目87项，金额186.28亿元，为董事会目标568亿元的32.75%。

　2015年上半年，新列科技开发和推广应用项目22项，申请专利25件，申报国家级工法5项，申报国家科技进步2项，申报四川省科技进步奖4项，授权专利19件，获得省级工法22项。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降27.31%，主要是本年加大了物贸业务风险控制，降低了物贸业务经营规模，物贸业务收入下降所致。

　营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降27.97%，主要是本年加大了物贸`业务风险控制，降低了物贸业务经营规模，物贸成本较上年同期下降所致。

　销售费用变动原因说明:上半年加强了销售费用控制，广告费、销售代理费等较上年同期减少。

　管理费用变动原因说明:上半年加强了管理费用控制，差旅费、办公费等较上年同期减少所致。

　财务费用变动原因说明:上半年严格控制票据贴现，导致票据贴现利息减少所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司增加了借款，以加强对施工和物贸业务的资金支持。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年加强了对投资的控制，同时收到了神佳米股权转让款所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年为加强对施工和物贸业务的资金支持，增加了银行借款所致。

　其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降27.31%，一是本年公司加大了物贸业务风险控制，降低了物贸业务经营规模，物贸业务收入较上年同期下降较大；二是因上半年达到交房的房地产项目少，导致上半年房地产业务收入较上年同期下降较大。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2011年7月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》，公司拟在全国银行间债券市场发行余额不超过 10 亿元的中期票据。2011年11月23日，本公司在全国银行间债券市场发行第一期中期票据，发行总额为人民币4亿元，期限为3年，发行利率为6.65%；2012年2月17日，本公司在全国银行间债券市场发行第二期中期票据，发行总额为人民币3亿元，期限为3年，发行利率为6.35%；2013年3月25日，本公司在全国银行间债券市场发行第三期中期票据，发行总额为人民币3亿元，期限为3年，发行利率为5.18%。2014年到期支付4亿元，2015年上半年到期支付3亿元，尚余3亿元未支付。

　2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟注册发行规模为不超过人民币 30 亿元的超短期融资券。2015年5月29日，本公司在全国银行间债券市场发行第一、二期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，期限为9个月，发行利率为4.45%；2015年6月8日，本公司在全国银行间债券市场发行度第三、四期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，期限为9个月，发行利率为4.25%；2015年6月15日，本公司在全国银行间债券市场发行第五、六期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，期限为9个月，发行利率为4.5%；2015年6月23日，本公司在全国银行间债券市场发行第七、八期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，期限为9个月，发行利率为4.5%。

　(3) 经营计划进展说明

　报告期内，公司根据市场形势及外部环境状况有序推进各项工作，目前各项工作正常开展。公司将进一步加强管理，开拓市场。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 营业收入及成本分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 营业收入分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三) 核心竞争力分析

　公司的前身是成立于1950年的铁道部第二工程局（已改制为中铁二局集团有限公司），公司具有悠久的历史和厚重的企业文化，经过 65年的发展，培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才，储备了大量领先施工技术，取得了一大批科研成果、工法和专利，配备了大量先进的施工机械设备，拥有较高的资信，经济实力较强。公司建立了完善的经营网络，经营区域遍布全国，具有良好的品牌和市场影响力。公司以工程施工为主业，在铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方、桥梁隧道、四电等工程建设领域拥有丰富的经验和强大的组织实施能力。公司管理体系日趋完善，企业竞争力突出。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　公司期末参股股权投资企业共计19家，主要涉及到房地产、基础设施经营等产业。截止报告期末，对外投资成本319,806,873.09元，其中：长期股权投资130,760,000.00元，可供出售金融资产189,046,873.09元。

　单位:元 币种:人民币

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　(1) 证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3) 持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2) 委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、 主要子公司、参股公司分析

　单位:万元 币种:人民币

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　说明：对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下：

　A．中铁二局瑞隆物流有限公司上半年实现营业收入520,237.55万元，占公司营业收入的21.57%；净利润-18,405.32万元，占公司净利润的-783.87%。

　B．中铁二局第一工程有限公司上半年实现营业收入225,648.91万元，占公司营业收入的9.36%；净利润1,112.26万元，占公司净利润的47.37%。

　C．深圳中铁二局工程有限公司上半年实现营业收入239,481.19万元，占公司营业收入的9.93%；净利润1,737.32万元，占公司净利润的73.99%。

　4、 非募集资金项目情况

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应说明情况、原因及其影响。

　不适用　

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用　

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度合并财务报表范围包括51家子公司，详细情况参见“九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见“八、合并范围的变更”。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-053

　中铁二局股份有限公司

　第六届监事会2015年第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中铁二局股份有限公司第六届监事会2015年第四次会议于2015年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要

　监事会认为，公司2015年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于对建筑、新运公司增资的议案》

　同意按股东比例出资，对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于对三、四、深圳公司增资的议案》

　同意对中铁二局第三工程有限公司增资2,000万元，对中铁二局第四工程有限公司增资5,000万元，对深圳中铁二局工程有限公司增资4,600万元，共计11,600万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司成都青羊支行等3家银行申请授信的议案》

　1.同意向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币150亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2.同意继续向成都银行股份有限公司武侯支行申请授信额度人民币3亿元，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3.同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司等2家银行申请授信的议案》

　1.同意继续向平安银行股份有限公司申请授信人民币8亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2.同意继续向华侨银行（中国）有限公司成都分行申请单项授信人民币4亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请贷款的议案》

　1.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币4亿元，贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。

　2.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币9亿元（可在该额度内分次提款），贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司监事会

　二○一五年八月二十八日

　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-054

　中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第四次会议于2015年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长邓元发先生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

　1.同意聘任王勇为公司副总经理、总工程师。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.同意聘任胡志勇为公司副总经理。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.同意聘任蒋光全为公司副总经理。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司全体独立董事黄庆先生、金盛华先生、补永赋先生、陈华先生、王新先生对本次聘任王勇先生为公司副总经理、总工程师，胡志勇先生为公司副总经理，蒋光全先生为公司副总经理发表了独立意见，认为：“以上3位先生符合任职资格，公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了聘任王勇先生为公司副总经理、总工程师，胡志勇先生为公司副总经理，蒋光全先生为公司副总经理的程序。本人对以上事项表示同意。”

　三、审议通过了《关于对建筑、新运公司增资的议案》

　同意按股东比例出资，对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。 本议案涉及关联交易，关联董事（王广钟先生、邓元发先生、刘剑斌先生、郑兴平先生）回避，由非关联董事表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司全体独立董事黄庆先生、金盛华先生、补永赋先生、陈华先生、王新先生对本次向中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司增资发表了独立意见，认为：“实施增资后，中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司资本金明显提高，可参与较大工程项目的投标，有利于增强公司在建筑市场的整体竞争力，提高公司在建筑市场的份额和扩大生产经营规模。此次公司向建筑、新运公司增资是按照市场公开、公正、公平原则进行的，是公开合理的，不存在有失公允的条款，该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，该关联交易是必要的，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定。”

　四、审议通过了《关于对三、四、深圳公司增资的议案》

　同意对中铁二局第三工程有限公司增资2,000万元，对中铁二局第四工程有限公司增资5,000万元，对深圳中铁二局工程有限公司增资4,600万元，共计11,600万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司成都青羊支行等3家银行申请授信的议案》

　1.同意向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币150亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.同意继续向成都银行股份有限公司武侯支行申请授信额度人民币3亿元，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司等2家银行申请授信的议案》

　1.同意继续向平安银行股份有限公司申请授信人民币8亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.同意继续向华侨银行（中国）有限公司成都分行申请单项授信人民币4亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限12个月，授信方式为信用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请贷款的议案》

　1.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币4亿元，贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。

　2.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币9亿元（可在该额度内分次提款），贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十八日

　附件：简历

　王勇先生简历

　王勇，男，1963年7月出生，研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局昆明指挥部、老挝13号公路项目部工程师；铁道部第二工程局施工技术处副科长、副总工程师、总工程师；中铁二局工程部总工程师、部长；中铁二局机筑公司董事长、总经理；现任中铁城市发展投资有限公司副总经理。

　胡志勇先生简历

　胡志勇，男，1969年6月出生，研究生，高级政工师。历任中铁二局集团有限公司劳人部一科副科长、科长；中铁二局集团有限公司劳人部副部长；中铁二局集团有限公司人力资源部副部长；中铁二局集团有限公司党委办公室主任；现任中铁二局股份有限公司人力资源部部长。

　蒋光全先生简历

　蒋光全，男，1967年5月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第五工程处广州指挥部总工程师；铁道部第二工程局第五工程处副处长兼广州指挥部经理；中铁二局第五工程有限公司副总经理；中铁二局工程部部长；中铁二局第五工程有限公司董事长、总经理；现任中铁二局第五工程有限公司总经理。

　公司代码：600528 公司简称：中铁二局