1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，在全球经济增速放缓的基本格局下，工程机械行业在传统的销售旺季依然出现“旺季不旺”的局面，面对整个行业持续低迷运行的新常态，公司新一届董事会和经营层紧紧围绕年初确定的经营目标，坚持以提升经营业绩为导向，紧扣“拓宽业务出口、严把采购进口”两条工作主线，大力推进经营模式转型，加快生产经营单元与市场接轨步伐，主体生产厂模拟市场化运行，自主经营、自我发展，充分激发企业内在活力。推进企业技术进步，对全系列产品升级提档，打造精品，提升产品创效能力。完善质保体系建设，加强过程质量管控，把质量控制重心从完工检验前沿到过程控制，降低早期故障率，提升产品市场竞争能力。强化物资采购、准时化生产、经营风险预警、全员设备维护等专业体系管控，全面提升管理创效能力。

　报告期内公司实现营业收入83,861,271.23元，实现净利润-29,305,918.47元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　董事长：常战芳

　二〇一五年八月二十七日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015—38

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第四次会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，2015年8月11日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、关联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》进行表决。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%。

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十七日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--39

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第四次会议于2015年8月27日上午10：00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张占海主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

　一、审议《河北宣化工程机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

　二、经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司监事会

　二○一五年八月二十七日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--40

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于调整2015年日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2014年度股东大会批准公司向河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展”或“控股股东”）销售主机、材料、毛坯2000万元，根据相关规定及公司实际经营工作的需要，公司决定2015年度增加向关联方宣工发展分公司河北宣工机械发展有限公司配件分公司日常关联交易预计金额2800万元。

　2015年8月27日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》。关联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事一致同意上述议案。根据《深交所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交公司临时股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：（人民币）万元

　■

　调整后公司2015年预计关联交易类别和金额如下：

　■

　报告期内，本公司与宣工发展及其分公司累计发生日常经营性关联交易金额4436万元。

　二、关联人介绍和关联关系:

　河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司（以下简称：宣工发展配件分公司），经营范围:制造销售普通机械、电器机械及其配件；机械加工、修配；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　宣工发展配件分公司系公司控股股东宣工发展的分公司，与本公司属同受宣工发展控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

　宣工发展履约能力分析见2015年4月25日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－017号公告。

　河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司营业住所：河北宣化东升路21号，截至2015年6月30日，总资产：28,343,327.31元，净资产：37,088.69元，实现营业收入：140,012.81元，利润总额：37,088.69元。

　三、定价政策和定价依据：

　公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　本次交易的目的是充分利用宣工发展及其分公司拥有的销售渠道优势为公司生产经营服务，该项日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性。

　五、独立董事意见：

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为：1、公司第五届董事会第四次会议在审议关于调整2015年日常关联交易预计的议案时，关联董事常战芳、周之胜履行回避表决义务，表决程序合法合规；2、关联交易的定价原则为市场价格，有利于提高公司经营效率，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；3、上述关联交易定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第四次会议决议；

　2、独立董事意见；

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十七日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2015-37

　河北宣化工程机械股份有限公司