证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-35

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司以“抓好主营、全力减亏”为目标，通过自身努力以及与台湾力特公司合作相结合，改进工艺、提升良率、降低损耗、改善管理，TV类偏光片产品良率稳定在95%左右，损耗降至行业平均水平。同时，公司根据2015年重点工作安排，加强新产品开发储备及新材料的导入，做好二期项目论证及各项准备工作，以及“十三五”战略规划的编制工作。

　报告期内，公司实现营业收入62,099.33万元，比上年同期增长31.67%；实现利润总额2,517.60万元，比上年同期增长404.67%；实现净利润766.80万元，比上年同期增长135.43%。主要原因是报告期内可供出售金融资产取得的投资收益较去年同期增加，同时公司偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片业务亏损较去年同期减少。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月二十八日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B

　公告编号：2015-33

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第十七次会议的通知，于2015年8月26日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事王勇健、林乐波、张勇、贺强以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告》全文及摘要；

　二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年八月二十八日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B

　公告编号：2015-34

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，于2015年8月26日上午10：30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告》全文及摘要；

　监事会认为，董事会编制和审议的《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年八月二十八日