本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议开始时间：2015 年 8月27日（星期四）14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年8月27日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 8月26日下午 3：00—8月 27日下午 3：00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

　3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7、会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数量433,373,247股，占公司股份总数的33.7132%。通过网络投票出席会议的的股东14人，代表股份数量40,996,918股，占公司股份总数的3.1892％

　8、公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　会议按照召开2015年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　该议案的表决结果为：同意 474,370,165 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　中小股东单独计票情况：同意41,513,396 股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的0 %。

　三、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所张大林律师、瞿亚丽律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月二十八日