1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

　本公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业，报告期内，国家经济下行趋势明显，国内基础建设投资增长速度放缓，传统制造业景气度下降，输变电行业过剩的产能造成竞争加剧，市场恶性竞争造成价格下降，公司市场开拓、维护压力加大。公司领导层克服宏观经济下的不利因素，认真贯彻年度经营计划积极开展各项工作，继续推进产品标准化、通用化、节材等优化改进，完成产品的技术转型升级，对主变、干变和风电、太阳能光伏箱等传统、常规产品进一步优化，完成了高负载农用变压器产品的研发和试制；积极推进海上风电变压器产品的研发和试制，公司营业收入38,023.30万元，归属上市公司股东的净利润575.13万元，分别较去年同期下降2.19%、18.66%。

　2015上半年，公司继续拓展海外总承包业务，完成了项目专项人员配备；公司通过巩固现有国内客户，利用目前已有的销售渠道，实现资源共享，订单量稳定。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告内合并范围减少子公司的情况

　■

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　三变科技股份有限公司

　法定代表人： 卢旭日

　2015年8月26日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-039

　三变科技股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》

　表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

　公司《2015年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于聘任田海燕女士为公司审计部经理的议案》

　表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100 %；0 票反对，0 票弃权。

　同意聘任田海燕女士为公司审计部经理。任期与本届董事会任期一致。田海燕女士简历见附件。

　三、备查文件

　三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　2015年8月26日

　附件：

　田海燕：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东商学院，财务管理学学士学位，中级会计师、中级经济师。2006年6月至2012年4月就职于广州兴泰会计师事务所，先后任审计助理、审计员、审计项目经理等职务，2012年5月加入本公司，任审计专员。

　与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-040

　三变科技股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《2015年半年报告及其摘要》

　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2015年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、备查文件

　三变科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　监事会

　2015年8月26日