本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司

　2、本次担保金额：人民币1亿元

　3、公司担保情况：截至披露日，公司对外担保总额为208,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的65.09%。其中，公司对外担保发生总额122,000万元，占最近一期经审计净资产的38.09%。

　4、本次担保是否有反担保：否。

　5、对外担保逾期的累计数量：无。

　一、关联担保情况概述

　1、近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行陕西省分行签订《保证合同》，公司为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）在中国进出口银行陕西省分行高新企业贷款人民币1亿元提供担保，担保期限：2015年8月25日至2016年8月24日。

　上述事项系2014年3月5日公司第五届董事会第十七次会议及2014年3月21日公司2014年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见2014年3月6日、2014年3月22日分别登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第十七次会议决议公告》、《方大特钢2014年第三次临时股东大会决议公告》）。

　本次担保事宜构成关联担保，公司第五届董事会第十七次会议审议该事项时，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛已回避表决该议案，公司2014年第三次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。

　2、公司原为方大炭素在中国进出口银行陕西省分行人民币贷款1亿元提供担保，担保期限：2014年12月19日至2015年12月18日。方大炭素已于2015年8月25日将在中国进出口银行陕西省分行的借款全部提前归还（上述担保事宜详见2014年12月20日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关联担保公告》）。

　二、被担保人暨关联方的基本情况

　方大炭素成立于1999年1月，注册资本1,719,160,378元，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾2号街坊354号，主营石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。

　截止2014年12月31日，经审计的方大炭素总资产958,348.50万元，负债356,513.58万元，净资产601,834.92万元，资产负债率为37.20%。全年实现营业收入344,900.89万元，实现利润总额35,092.12万元，净利润为26,352.09万元。

　截止2015年6月30日，方大炭素总资产934,064.21万元，负债329,697.50万元，所有者权益604,366.71万元，资产负债率35.30%。2015年上半年实现营业收入119,139.30万元，实现利润总额4,434.90万元，净利润2,448.70万元。

　截止目前，公司为关联方方大炭素担保总额为人民币4.5亿元（包含本次担保）。

　三、公司累计对外担保情况

　截至披露日，公司对外担保总额为208,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的65.09%。其中，公司对外担保发生总额122,000万元，占最近一期经审计净资产的38.09%。

　本公司无逾期担保及涉诉担保。

　四、独立董事意见

　本次担保事项已获得公司第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见。

　五、备查文件

　1、方大特钢第五届董事会第十七次会议决议；

　2、方大特钢2014年第三次临时股东大会决议；

　3、方大特钢与中国进出口银行陕西省分行签订的《保证合同》、方大炭素与中国进出口银行陕西省分行签订的《借款合同》。

　特此公告。

　方大特钢科技股份有限公司

　董事会

　2015年8月27日