股票代码： 600265 股票简称：ST景谷 编号： 临2015-030

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年8月26日（星期三）以通讯表决方式召开，公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以通讯投票表决的方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了关于《公司林地债权协议转让》的议案。同意公司与天津至善资产管理有限公司签署《债权转让协议》，将公司2014年11月26日和南宁市泰安农林资源开发有限公司签署的《林地使用权转让合同》履行中的剩余款项21,331,794.99元人民币，以及要求南宁市泰安农林资源开发有限公司履行包括但不限于支付违约金、罚息、费用（如有）的债权，以转让对价为21,331,794.99元人民币转让给天津至善资产管理有限公司，并在2015年8月28日之前一次或分次向公司支付全部转让款至公司指定的账户。

　具体的《债权转让协议》待公司与天津至善资产管理有限公司最后签订后，公司再另行公告。

　特此公告。

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十七日