本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月26日，公司收到第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司发来的《关于嘉益（天津）投资管理有限公司大股东百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）清算进程的说明》的文件。

　具体如下：

　“嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“本公司”）收到大股东百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）（下称“百傲特”）关于百傲特解散清算的进程通报，其内容如下：

　‘2015年7月18日全体合伙人会议通过了百傲特解散清算的决议，并指定信怡投资有限公司为清算人。

　2015年7月28日，清算人向已知债权人发出申报债权通知，要求已知债权人接到通知后的30天之内申报债权。债权人并于 2015年8月1日，在《工人日报》刊登了清算公告，要求债权人在公告期45天内申报债权债务。依据《百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》中的约定，解散清算应在合伙人会议决议后半年内完成。目前，百傲特尚处于清算期内。’

　以上为百傲特就其解散清算的进程通报，上述解散清算工作正在有序进行之中。

　嘉益（天津）投资管理有限公司系依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，合法成立的有限责任公司，具有独立的法人主体资格，并设立了完备的公司治理结构。

　百傲特清算期内，嘉益公司作为独立的法人，有权并且有责任根据实际经营情况，依据《公司法》和《嘉益（天津）投资管理有限公司公司章程》对于公司各机关的职权分工规定，对公司经营事务作出合法有效的决策，确保公司的稳定经营，维护股东权益。

　根据《公司法》第三十七条、第四十六条，以及《嘉益（天津）投资管理有限公司公司章程》第八条、第十四条对于本公司股东会和执行董事职权范围的规定，向本公司持有股份的中房置业股份有限公司（以下简称“中房股份”）提出请求要求召开临时股东会，并在会上提名董事候选人和独立董事候选人及其它相关议案，均属于本公司的日常经营决策事项，不属于本公司股东会的职权范围。因此，本公司执行董事有权就上述事项独立作出决定，该决定具有完备有效的法律效力。

　另，根据《公司法》第一百条、第一百零一条，《中房置业股份有限公司公司章程》第四十三条、第四十八条、第四十九条、第八十二条，以及《中房置业股份有限公司股东大会议事规则》第六条、第八条、第九条等规定，本公司作为中房股份单独持股比例超过10%的股东，有权向中房股份董事会或监事会提议召开临时股东大会，并在会上提名董事候选人和独立董事候选人及其它相关议案。现鉴于中房股份董事会和监事会均不履行召集股东大会会议职责，故本公司拟于2015年9月7日自行召集并主持的中房置业股份有限公司临时股东大会，并在会上提名董事候选人和独立董事候选人，上述行为于法有据，具备完整的法律效力。”

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2015年8月26日