证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－067

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年8月26日以通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　经与会董事审议，通过了如下议案：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

　根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，公司董事会同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期由18个月调整为12个月，《公司非公开发行股票预案》提及的决议有效期也相应进行调整。除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

　本议案关联董事凡剑、高建嵩、林力、左爱军、潘文平、谢敏回避表决，尚需提交股东大会审议批准。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。

　根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，公司董事会同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由18个月调整为12个月， 除上述调整外，《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　三 、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的预案》（有关本次股东大会的具体情况详见公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知）。

　特此公告。

　云南云维股份有限公司

　2015年8月27日

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-069

　云南云维股份有限公司关于召开

　2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月14日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月14日 10点00 分

　召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月14日

　至2015年9月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　3、异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　4、 登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　5、 登记时间： 2015年9月11日（星期五），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　六、其他事项

　1、与会股东交通费、食宿费自理。

　2、联系人：赵有华、潘丽

　3、联系电话：0874-3068588、3064146

　传 真：0874-3064195、3065519

　特此公告。

　云南云维股份有限公司

　董事会

　2015年8月27日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　云南云维股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－068

　债券代码：122073 债券简称：11云维债

　云南云维股份有限公司关于调整本次非公开发行股票方案决议有效期和

　股东大会授权董事会全权办理本次

　非公开发行股票相关事宜的授权

　有效期的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开了2014年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审议通过之日起18个月。

　根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，经2015年8月26日公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期进行调整，具体调整内容如下：

　一、同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期由18个月调整为12个月。具体调整内容如下：

　原议案：

　（九）本次非公开发行决议的有效期限

　本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

　现调整为：

　（九）本次非公开发行决议的有效期限

　本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

　因本议案涉及关联交易事项，股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　二、同意将2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票的部分相关事项的授权有效期由18个月调整为12个月。具体调整内容如下：

　原议案 ：

　（十三）本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

　现调整为：

　（十三）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其它内容不变。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　云南云维股份有限公司

　2015年8月27日