发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号文核准。中油金鸿能源投资股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币8亿元。

　发行人和主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于2015年8月26日13:00-15:00在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.00%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月27日至2015年8月28日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“15金鸿债”），具体认购方法请参见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http:/ www.szse.cn）上的《中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中油金鸿能源投资股份有限公司

　主承销商：渤海证券股份有限公司

　2015年8月26日